四川海特高新技术股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

海特高新是国家高新技术企业、国家企业技术中心，致力于在航空和微电子领域为客户提供一流的产品、服务及技术支持，努力实现“百年海特”愿景。2018年上半年，公司继续秉承“以航空技术为核心，同心多元发展”的总体发展战略，推行精益化管理模式，管理效能显著提升，公司航空和微电子产业各项业务发展更加稳健，公司整体经营实力不断增强，为公司可持续发展奠定良好基础。报告期，公司主要工作具体如下：

（一）、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块

1、航空新技术研发与制造。

技术创新是公司发展的核心竞争力。公司主要从事高端航空产品的研发与制造，与客户建立了紧密的合作关系，具有在某型发动机控制系统领域的垄断地位。报告期内，公司继续保持在航空新技术研制领域的领先优势，目前已形成研发体系完善、在研储备项目丰富、新项目不断上市、成熟项目稳定交付的良好技术创新格局，2018年上半年公司按节点推进多款新型发动机电调、某新型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发等研发项目，并取得积极成效，其中某型直升机救援绞车已经通过鉴定，某新型发动机电调已经通过鉴定审查，某型机舱氧气系统已经实现批量交付客户。质量是产品的生命线，公司严控产品品质，确保向客户及时提供可靠的产品和服务，同时，对已经成熟研发项目，公司加大了市场推广力度，确保实现良好的经济效益。2018年上半年，公司向客户提供了某型发动机电调、某型机舱氧气系统等产品。

2、航空培训。

公司是国内领先的独立第三方航空培训机构，拥有昆明飞安、天津飞安、新加坡AST三大运营基地，已实现航空培训多领域、多机种、业务全覆盖的战略布局，从飞行模拟器研制到航空培训服务的产业链已经形成，公司具备了提供一站式航空培训服务和技术支持的能力。报告期内，公司航空培训业务运营情况，其中天津培训基地：安胜正积极推进国产A320飞行模拟器的研制工作，这是公司与国际航空制造企业强强联合，实现公司技术提升和产业链渗透的成功探索，报告期内，天津飞安航空培训业务步入正轨，首批投入使用的EC-135直升机和B737-NG飞行模拟机实现高效运行，天津基地的运营建设稳步前进。昆明培训基地：2018年上半年，昆明飞安顺利完成了乘务训练基地的搬迁工作并按期恢复训练，并对部分飞行模拟机进行了升级改造，与公司合作伙伴昆明航空签订了长期的培训协议市场开拓工作成效显著，飞行模拟机均处于满负荷运行状态，培训小时数实现稳步增长。新加坡培训基地：新加坡AST公司于2018年1月取得新加坡民航局142认证，报告期内新加坡AST公司积极开拓东南亚和南亚为主的国际市场，与公司战略合作伙伴捷星航空签署长期独家协议开展A320培训服务，目前A320飞行模拟机处于满负荷运行，实现公司国际培训业务的良好开局。报告期内，公司航空培训业务总体保持稳步上升发展态势，国内国际市场占有率稳步提升。

3、航空维修。

公司是国内第一家民营航空维修企业，具备飞机部附件、发动机、整机维修能力，致力于为客户提供高品质的航空综合技术服务和支持，与国内外航空企业建立良好的合作关系，未来将发展成为国内第三方航空维修服务的领导者。

3.1 部附件维修。

报告期内，部附件一方面巩固传统维修市场，并不断优化部附件产品服务结构，加大CAAC、FAA、EASA项目能力建设，加强维修深度，缩短维修周期，提升效益；另一方面以市场需求为导向，采取细分市场营销策略，中小航空公司市场开拓取得积极成效，报告期内送修量和业务量均得以提升。2018年上半年公司完成与ZODIAC (法国卓达宇航集团)维修站合作协议，索赔修理业务已经开始运行。

3.2 飞机整机维修。

天津海特飞机工程是国内第一家具备波音和空客8C资质的民营企业，拥有整机大修、工程改装、航线支持等能力，已经与IAI、国内航空公司展开密切合作，已逐步发展成为维修深度、服务机型跻身国内一流的公司，飞机整机大修、改装业务是公司飞机维修业务能力的集中体现。2018年上半年，天津海特飞机工程和宜捷海特运营状况持续向好，整机大修、工程改装、航线等各项业务有序推进，天津飞机工程取得FAA维修授权，宜捷海特取得EASA维修授权。报告期内，天津海特飞机工程完成多架飞机的定检和改装工作，以及多架飞机换发及起落架更换等工作，喷漆机库的建设工作已经完成，同时大力推进飞机客改货STC业务，截止8月底首架B737-800客机客改货业务已经正式启动进入实施投产阶段，标志着公司客改货工作的全面铺开，将为公司发展带来新的契机，形成新的利润增长点。2018年上年年，宜捷海特航线和定检业务经营达到预期目标，2018年上半年服务工时同比继续保持快速增长，并确定延续与瑞士宜捷集团的深层次合作，目前宜捷海特已成为国内公务机维修服务领域的领先者，已经建立起市场品牌。天津基地二期机库的建设工作正积极推进之中。

3.3 发动机。

公司是国家定点保障单位，已经逐步形成国际、国内主流发动机厂家七个系列的二十余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力。报告期内，发动机维修量保持上升态势。

4、航空租赁。航空租赁业务有利于优化公司航空服务商业模式。目前公司已建立天津、新加坡、爱尔兰三大业务平台，报告期内，公司做好首架租赁飞机的后期管理工作，并积极开拓新项目实现融资租赁规模的突破。

（二）、微电子

海威华芯为公司控股子公司，主要从事6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，产品主要面向5G移动通信、汽车电子、雷达等市场，打造专业的Foundry能力。

报告期内，海威华芯秉承“科技改变世界、华芯创新生活”的理念，积极投入第二代、第三代化合物半导体技术的研发和市场开拓等工作。技术研发方面，以国产化替代为主攻方向，以市场为导向，主要从事砷化镓、氮化镓、HBT及光电产品的技术研发，多项技术能力获得实现，成功研发多款具备自主知识产权的核心集成电路技术，其中部分研发产品处于试生产阶段且良率达到基本预期水平，具备初步量产能力；能力建设，公司积极推进产线建设工作；市场方面，公司努力将技术能力推向市场，确保技术能力转化为市场成果，报告期公司积极推广射频芯片、光电芯片等产品，目前与多家客户达成合作并通过部分客户产品验证，产品可靠性获得认可；经营管理，2018年4月完成董监高换届工作选举了新一届董事、监事，及聘任高级管理人员，为提升管理效率，公司调整了组织架构并梳理了人力资源，通过控制成本费用等方式强化了财务管理，报告期内公司获得四川省新材料国内首批次认定。

海威华芯是公司和中电科二十九所共同打造的集工艺开发、器件模型制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台，是公司融入国家信息安全发展战略的重大举措。

（三）、其他事项

1、2018年1月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与四川省旅游投资集团有限责任公司合资成立四川旅投航空旅游有限责任公司，公司占注册资本的33%。该合资公司已于2018年4月2日在成都市高新工商局完成工商注册登记。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期末成电科信不再纳入本公司合并范围。依据成电科信股东会决议，对成电科信予以注销，2018年 5月22日已取得成都高新区市场和质量监督管理局准予注销登记通知书【（高新）登记内销字[2018] 第000697号】，同意成电科信申请的注销登记。

四川海特高新技术股份有限公司

2018年8月28日

股票代码：002023    股票简称：海特高新    公告编号：2018－038

四川海特高新技术股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年8月16日以书面等形式发出，会议于2018年8月26日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

(一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》；

《2018年半年度报告》全文及其摘要（公告编号:2018-041）具体内容刊登于2018年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司2018年8月28日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）具体内容刊登于2018年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日

股票代码：002023  股票简称：海特高新   公告编号：2018-039

四川海特高新技术股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2018年8月16日以书面形式发出，会议于2018年8月26日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席虞刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《四川海特高新技术股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2018-041）具体内容刊登于2018年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）具体内容刊登于2018年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-040

四川海特高新技术股份有限公司

董事会关于募集资金2018年半年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

1.1、2013年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1659号）的核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）4,181万股，每股发行价为9.88元/股，共计募集资金413,082,800.00元，扣除发行费用总计13,085,000.00元，募集资金净额为399,997,800.00元。募集资金全部到位时间为2013年3月13日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2012CDA1065-2号验资报告。

1.2、2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（[证监许可(2015)1661号]）核准，并经过深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股（A股）8,282.0233万股，每股发行价为20.00元/股，认购资金1,656,404,660.00元，扣除发行费用总计40,157,164.18元，募集资金净额为1,616,247,495.82元。募集资金全部到位时间为2015年8月19日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2015CDA10149号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

2.1、2013年非公开发行股票募集资金

截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金金额为37,942.42万元，其中，公司以前年度已使用募集资金35,832.12万元，公司2018年1-6月募集资金项目使用金额为2,110.30万元。截至2018年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为2,057.36万元，募集资金账户实际余额为3,038.45万元，其中：募集资金银行存款余额为2,438.45万元，募集资金600.00万元用于7天通知存款，尚未使用募集资金余额与募集资金实际余额差异金额981.09万元系募集资金存款利息收入和现金管理收益扣减手续费后的净额。

2.2、2015年非公开发行股票募集资金

截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金金额为90,184.14万元，其中，公司以前年度已使用募集资金88,935.68万元，公司2018年1-6月募集资金项目使用金额为1,248.46万元。截至2018年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为71,440.61万元，募集资金实际余额为72,557.65万元，其中：募集资金银行存款余额为5,764.18元，募集资金补充流动资金63,000.00万元,募集资金理财3,155.00万元，募集资金协定存款638.47万元；尚未使用募集资金余额与募集资金实际余额差异金额1,117.04万元系募集资金存款利息收入扣减手续费后的净额994.56万元和亚美变更募投项目自有资金补入122.48万元。

二、募集资金基本情况

1、募集资金的管理

为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。2008年3月公司召开第三届董事会第十一次会议对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专户对募集资金实行专户存储；与募集资金开户银行、保荐机构签订三方协议共同监管募集资金，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；公司内部审计部门每季度对募集资金的管理和使用至少进行一次现场检查；公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5%之间确定），公司及开户银行应当知会保荐代表人。

2013年度非公开发行股票募集资金账户管理情况：2013年4月公司、天津海特飞机工程有限公司、四川亚美动力技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司分别与贵阳银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司撤销原贵阳银行成都分行募集资金专用账户，并新开专户。2014年1月30日，经公司、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、兴业证券三方协商，签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年度非公开发行股票募集资金账户管理情况：2015年9月公司、天津海特飞机工程有限公司、天津飞安航空训练有限公司、四川亚美动力技术有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经 2016 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司，根据公司第六届董事会第八次会议决议，四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户。 2016年12月公司、四川海特亚美航空技术有限公司与中国农业银行成都高新技术开发区支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年1月原四川亚美动力技术有限公司开设在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行的募集户已完成销户。

公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金的存储情况

截止2018年6月30日，公司募集资金专户情况如下：

2013年非公开发行募集资金专户 单位：元

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2015年非公开发行募集资金专户 单位：元

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三、2018年1-6月募集资金的实际使用情况

3.1 2013年非公开发行股票募集资金

3.1.1、募集资金使用情况

详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

3.1.2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3.1.3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

3.1.4、使用闲置募集资金补充流动资金

本报告期，未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

3.1.5、节余募集资金使用情况

不适用

3.1.6、超募资金使用情况

不适用

3.1.7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金600万用于7天通知存款。截止日后，公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。

3.2 2015年非公开发行股票募集资金

3.2.1、募集资金使用情况

详见本报告附件2：募集资金使用情况对照表。

3.2.2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3.2.3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

3.2.4、使用闲置募集资金补充流动资金

2018年3月，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金账户。截止2018年6月30日公司累计使用募集资金补充流动资金6.3亿元，未到归还期。

3.2.5、节余募集资金使用情况

不适用

3.2.6、超募资金使用情况

不适用

3.2.7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金638.47万用于协定存款，使用暂时闲置募集资金3,115.00万元用于购买理财产品。截止日后，公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目

公司于2016年3月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。截止本募投项目变更公告日，新型航空动力控制系统的研发与制造项目已投入募集资金5,098.38万元，未使用募集资金7,228.10万元（包含利息收入）存放于募集资金专户中。截止2018年6月30日，新型航空动力控制系统的研发与制造项目累计投入金额为8,889.64万元。

2、天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目

2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》，同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”的建设内容、投资额度，该项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；该项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737NG飞机客改货业务为主。截止本募投项目变更公告日，“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”已投入金额为0。截止2018年6月30日，“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”累计投入金额为7,387.41万元。

上述变更项目均为2015年非公开发行股票募集资金项目，2013年非公开发行股票募集资金项目无变更的情况。具体情况详见附件3：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司募集资金存放、使用、管理和披露不存在违规的情形。

2、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日

附件1、2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：民用航空模拟培训基地模拟机增购项目累计投入金额为7,919.13万元，实际募集资金承诺投资总额为7,865.17万元，差额53.96万元系募集资金利息。

附件2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附件3、变更募集资金投资项目情况表 单位：万元

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证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-042

四川海特高新技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集资金购买银行

理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2018年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

根据上述董事会决议，结合公司募集资金项目建设进度和资金使用规划的实际状况，公司为提高公司流动资金使用效率，维护股东利益，近期公司使用了部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品，具体如下：

一、购买理财产品的基本情况

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二、对公司日常经营的影响公司近期使用闲置自有资金及募集资金购买短期保本型银行理财产品是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）、投资风险

1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

（二）、风险控制措施

1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

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五、备查文件

1、公司购买银行理财产品的业务协议、确认单、业务凭证及产品说明书等。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2018年8月28日