跨境通宝电子商务股份有限公司

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-104

跨境通宝电子商务股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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■

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

报告期内，公司主营业务整体业绩保持快速增长，经营质量进一步提升。报告期内，公司实现营业收入987,482.14万元，同比增长77.23%；实现营业利润62,493.12万元，同比增长49.49%；实现归属于上市公司股东净利润50,699.11万元，同比增长61%。报告期内，公司销售费用299,351.33万元，同比增长45.15%，占营业收入的30.31%；管理费用19,286.52万元，同比增长34.27%，占营业收入的1.95%；财务费用10,285.22万元，同比增长312.27%，占营业收入的1.04%，其中，汇兑损益达到1,745.59万元，占财务费用的16.97%。

（一）公司发展状况及行业地位

1、跨境电商行业发展现状

随着信息技术、互联网技术和跨境物流的不断完善，跨境电商行业迅速发展，成为全球潜力巨大的新型贸易方式。据中国国际电子商务中心研究院统计，2017年，全球网络零售交易额达2.304万亿美元，同比增长24.8%，占全球零售总额的比重由2016年的8.6%上升至10.2%；2017年，我国跨境电商交易规模为7.6万亿元，同比增长20.63%，其中，我国跨境电商网络零售市场规模1.2万亿，同比增长21.2%。

（1）我国进出口贸易总额保持较快增长

2018年上半年，国际贸易环境发生较大变化，我国政府出台了多项刺激出口的政策，鼓励对外出口业务，尤其是跨境电商出口业务，得到了各级政府的关注；另一方面，国内消费需求持续升级，部分国产产品曝出质量事故，进一步刺激了我国消费者对进口产品的需求，我国进出口贸易规模增速明显回升。

据中国海关总署公布数据显示，2018年上半年，我国进出口贸易总额为2.2万亿美元，同比增长15.9%，相比2017年上半年进出口贸易总额同比增幅11.4%，上升4.5个百分点；其中，出口贸易总额为1.17万亿美元，同比增幅为12.7%，相比2017年上半年出口贸易总额同比增幅7.9%，上升4.8个百分点；进口贸易总额为1.03万亿美元，同比增幅为19.9%，相比2017年上半年进口贸易总额同比增幅16.1%，上升3.8个百分点。

（2）我国跨境电商进出口市场整体稳中有增

我国跨境电商出口市场状况总体保持稳定，报告期内，欧美市场仍然是最大的跨境电商出口市场，亚洲、非洲、中东地区和拉丁美洲市场平稳快速增长。据亚马逊平台数据统计，截止2017年11月，中国注册卖家超过20万家，占比达到25%。

随着欧美国家政府进一步加大对跨境电商企业的税收规范化力度，一方面推动了跨境电商企业的合规化，另一方面加快了我国跨境电商行业的重新洗牌，一些规模较小的卖家企业将会逐步出局，行业竞争集中度将进一步提升。

随着国内消费者对进口产品的需求增长，我国跨境电商进口市场持续保持快速增长，其中奶粉、母婴用品、化妆品、护肤品、保健品、服装等品类的销售规模迅速增长。根据中国电子商务研究中心数据显示，2017年中国跨境电商进口交易规模达到1.76万亿元，同比增长46.7%。公司凭借在跨境电商领域积累的优质海外供应商资源，以及在全球范围内供应链管理能力的提升、跨境物流服务体系的不断完善，开展跨境电商进口业务。

（3）我国跨境电商行业发展现存制约因素

我国政府非常重视跨境电商的发展，出台了一系列的关于鼓励跨境电商发展的政策措施，通过制度创新、管理创新、服务创新，推动跨境电商行业发展，但仍然面临着一些制约因素。

1）跨境物流体系建设无法匹配跨境电商业务快速发展的需要

由于跨境物流服务体系是一个非常复杂的服务系统，跨境电商企业往往需要根据不同商品的性质、体积、重量、运输路程、时效要求、成本等因素进行综合权衡匹配，灵活选择，才能既有效保证物流时效，又能够降低物流服务成本，同时控制库存风险。由于全球不同国家和地区物流基础设施发展不均衡、物流服务能力参差不齐、海关清关管理流程不同等因素，导致跨境电商企业物流成本高、物流时效慢、物流服务体验较差，进而致使跨境电商业务盈利空间受到较大制约。

应对措施：公司以“海外仓”体系为依托，通过加强跨境物流服务体系各个节点的控制和优化，有效提升公司业务体系的跨境物流服务时效；同时，公司加快推动本地化服务落地与本地化产品采购，加强对尾程派送服务的监管和反馈，提升消费者购物体验。

2）跨境电商的售后服务体系不健全，制约着我国跨境电商企业进一步做大做强

由于跨境物流成本高昂，跨境电商企业的售后服务成本极高，很多跨境电商企业的售后服务体系不健全，也在一定程度上制约了跨境电商行业的快速发展。例如，跨境电商企业如果遇到产品质量问题，消费者要求退换货时，由于涉及跨境通关和物流，很难有一个顺畅的通道返回国内，使得我国跨境电商企业的售后服务受到很大制约。

应对措施：公司围绕消费者购物体验，以海外仓为依托，推行售后服务本地化策略。在部分市场区域，公司通过自建本地化售后服务团队和服务外包的方式为消费者提供售后服务，实现售后服务本地化，打造服务于全球消费者的售后服务体系。

3）跨境电商监管体系不完善和电子支付方式不发达，制约了跨境电商企业的发展

相比跨境电商的迅猛发展，相关监管体系的建设明显滞后，比如知识产权保护机制欠缺，对相关机制非常健全的发达国家来说，中国跨境电商企业侵犯知识产权的行为时有发生，海外消费者投诉率较高。部分国家和地区电子支付方式不发达，影响消费者线上购物体验，增加了跨境电商企业的运营成本，制约了跨境电商企业的业务发展。

应对措施：公司通过自主研发产品，建立知识产权保护体系提升核心竞争力，满足市场竞争需要的同时保护公司自身合法权益。公司在新兴市场地区通过多种支付方式提高消费者购物体验。

4）专业人才欠缺成为制约跨境电商企业发展的关键因素

跨境电商属于新兴产业，需要大量具备在线外语交流、海外网络营销策划及执行、海外推广渠道运营与优化、海外客户需求分析等能力，同时了解国际支付方式、国际物流工具、国际贸易常识、熟悉相关法律法规、跨文化交流等专业知识的复合型人才。目前具有跨境电商经验的人才存量极少，高校与社会培训机构对于跨境电商人才的培养速度及储备数量滞后于市场人才需求，巨大的人才缺口严重制约了跨境电商企业的发展。

应对措施：公司通过结合社会招聘及校园招聘，积极多渠道挖掘市场人才，同时通过加大人员绩效激励力度，提高员工满意度，保证核心人员的稳定性及降低公司整体人员流失率。

2、行业地位

（1）综合跨境电商B2C平台竞争状况

近年来，跨境电商行业发展十分迅速，巨大的市场空间与不断完善的政策环境为跨境电商平台发展提供了充足的动力，跨境电商平台不断涌现。根据第三方数据平台similarweb的数据显示，截至2018年6月，全球知名跨境电商平台的运营数据如下：

全球知名跨境电商平台运营数据

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注：本表格中所指“世界排名”是按照世界上所有网站进行排名。 M指million百万。 数据来源：similarweb.com

截至2018年6月，我国主要跨境电商平台的运营数据如下：

国内跨境电商B2C平台运营数据

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数据来源：similarweb.com

从全球市场来看，跨境电商平台的进入门槛极高，市场集中度高，且市场竞争非常激烈。目前，跨境电商平台有超级电商平台Amazon、eBay、Aliexpress，新兴跨境电商平台Rakuten.co.jp、GearBest、Bestbuy、Wish、Newegg等，新兴跨境电商平台发展势头良好。

（2）服装类跨境电商B2C平台竞争状况

随着跨境电商行业的发展与行业竞争的加剧，跨境服装类B2C网站也开始逐渐呈现品牌化、非标化、平台化的特征。根据服装类B2C跨境零售网站的流量排名与行业知名度，公司选择以下具有行业代表性的跨境服装类B2C网站进行分析。

截至2018年6月，全球知名跨境电商B2C电商服装类网站的运营数据统计如下：

全球知名服装类B2C跨境电商网站运营信息

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数据来源：similarweb.com

公司自营服装网站运营推行差异化发展与竞争策略，以服装品类为切入点，打造垂直领域的综合电商平台，其中ZAFUL以泳装为突破口，带动时尚运动周边品类的销售，成为一个以时尚运动场景化运营的购物网站；Rosegal以大码服装为突破口，服务于体型偏胖客户群体，拓展周边品类。

（二）报告期公司业务经营情况

1、跨境出口业务

报告期内，公司跨境电商出口业务实现营业收入707,051.32万元，同比增长43.99%，该部分业务来自环球易购和帕拓逊，具体情况如下：

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（1）跨境出口自营网站（含移动端）营业收入情况

报告期内，公司跨境出口自营网站（含移动端）实现营业收入368,395.12万元，占公司跨境出口业务营业收入的52.10%。公司跨境出口自营网站（含移动端）营业收入结构如下：

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（2）跨境出口自营网站移动端营业收入情况

报告期内，公司持续推动移动端业务的拓展，自营网站移动端实现收入150,572.07万元，占公司跨境出口自营网站（含移动端）营业收入的40.87%，具体情况如下：

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（3）跨境出口自营网站（含移动端）线上交易金额（GMV）情况

报告期内，公司自营跨境电商出口平台的交易额（GMV）合计564,450.35万元，相比去年同期增长42.92%，具体情况如下：

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注：交易额（GMV）指公司网站的成交金额，即订单交易的总金额，包含付款、未付款和退款三部分金额。

（4）跨境出口主要自营网站运营数据

截至2018年6月30日，公司主要自营网站的运营数据如下：

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注：注册用户为PC端和移动端注册用户；月均活跃用户数包含PC端注册用户、移动端注册用户和独立登录移动端未注册用户。

（5）跨境出口第三方平台业务营业收入情况

公司依托全供应链管理体系优势，积极拓展Amazon、eBay、aliexpress、Wish等第三方平台渠道的跨境出口业务。

公司凭借强大的供应链体系、海外仓服务体系和大数据精准营销能力，在第三方平台渠道开设店铺，获得了良好的经营效益，提升了公司跨境出口业务的边际效益。

报告期内，公司跨境出口第三方平台营业收入达到338,656.20万元，占公司跨境出口业务营业收入的47.90%，同比增长45.56%。

公司跨境出口第三方平台营业收入的具体统计情况如下：

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2、跨境进口业务

报告期内，公司跨境电商进口业务实现营业收入285,082.78万元，同比增长77.83%，该部分业务来自优壹电商和环球易购，具体情况如下：

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注：优壹电商自2018年2月开始其财务报表并入公司合并报表，上表中，优壹电商报告期营业收入不含优壹电商1月份的营业收入。

（三）采购、仓储、物流及现金流情况

1、商品采购与存货情况

报告期内，公司向前五大供应商采购金额为36.94亿元，占报告期采购总额的52.75%，具体采购情况如下：

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注：上表中供应商1为上海优壹电子商务有限公司的供应商。

公司持续优化库存管理流程与备货算法，加强每一个产品的动销比考核，对业务团队加大库存考核力度，对滞销产品，公司主要通过促销活动、批量打折处理等方式清货，公司存货情况持续改善。

报告期内，公司存货余额为45.13亿元，占公司营业收入的45.70%，其中，环球易购存货余额31.98亿元，较报告期初库存余额34.16亿元减少2.18亿元；帕拓逊存货余额4.76亿元，较报告期初库存余额3.13亿元增加1.63亿元；优壹电商存货余额7.52亿元，较报告期初库存余额3.43亿元增加4.09亿元。

2、仓储与物流情况

公司加强了物流服务体系的建设，优化物流服务体系流程节点，在跨境专线物流模式取得了明显的成绩。报告期内，公司仓储物流费用总支出101,125.97万元，其中环球易购及帕拓逊仓储物流费用合计95,316.6万元，占营业收入的14.23%。截止报告期末，公司仓储面积达到31万平方米，其中，国内仓9个，仓储面积达到22万平方米；通过与第三方合作的模式，在20个国家建立了61个海外仓，海外仓的仓储面积达到9万平方米。

3、经营性现金流情况

报告期内，由于全球资金市场情况发生较大变化，国内金融市场和欧美国家对跨境电商企业的规范化力度持续加大，跨境电商行业迎来新的挑战。为了保持公司业务持续健康发展，加强自身业务造血能力，公司加强了对供应商账期管理措施，优化备货算法，提升业务运营效益，加强现金管理，经营性现金流情况得到结构性优化。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,368.10万元。其中，环球易购经营活动产生的现金流量净额为1,737.18万元，其中第二季度经营活动产生的现金流量净额为14,091.70万元；帕拓逊经营活动产生的现金流量净额为545.27万元；优壹电商经营活动产生的现金流量净额为-14,063.72万元。

4、实体店业务经营情况

公司以线上业务为主，线下实体店业务营业收入占总营业收入的1.12%，线下实体店业务的变化对公司整体营业收入的影响很小。报告期内，“五洲会”线下店铺71家，其中，直营店12家，加盟店59家；“百圆裤业”线下店铺773家，其中，直营店19家，加盟店754家。

（四）自有品牌经营情况

公司旗下拥有优秀的自有产品品牌，如帕拓逊的MPOW、环球易购的ZAFUL、LANGRIA、EXCELVAN、FLOUREON、SOUAIKI、iHaper等知名产品品牌。报告期内，公司自有品牌营业收入达到348,710.53万元，占整体营业收入的35.31%。

（五）营业收入分类情况

1、按产品品类

公司建立了综合型的产品品类结构，覆盖服装/服饰配件、电话和通讯产品、消费电子产品、运动及娱乐产品、电脑和办公产品、家居用品、家用电器产品、汽车摩托车配件、玩具、安全防护、母婴产品、保健品、美妆产品、食品饮品等14个日常消费者常见的消费品类，是国内少有的品类齐全的跨境电商企业。

报告期内，按产品品类区分，公司营业收入构成如下：

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2、按市场区域

报告期内，按市场区域划分，公司营业收入结构如下：

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注：亚洲地区营业收入占比提升较快主要原因为优壹电商在中国市场销售金额增长较快。

（六）2018年度经营计划在报告期内的实现情况

1、关注公司整体财务状况的稳健性，提升公司整体抗风险能力

公司将在保持业务规模持续扩张的前提下，更加关注财务状况的稳健性，通过采销模式的升级、自营平台向第三方供应商有序开放、备货算法优化、产品SKU分级管控、库存管理流程优化、供应商账期优化、现金管理等措施，实现库存、现金流等核心财务指标的改善，进一步提升公司经营质量和业务发展过程中的抗风险能力。

报告期内，公司库存情况、经营性现金流状况持续改善，具体情况请参考本报告第四节“经营情况讨论与分析”采购、仓储、物流及现金流情况。

2、加大研发投入预算，拓宽公司业务全面纵深发展的半径

公司将在2018年持续加大研发团队建设，大力引进高端技术人才，完成公司研发体系升级改造的论证与基础性投入。

截至2018年6月30日，环球易购和帕拓逊拥有知识产权情况如下：

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3、推动品牌化建设，进一步提升综合运营管理效率

在自有品牌建设方面，公司将重点打造GearBest、ZAFUL、Rosegal、Mpow等优秀品牌，力争将GearBest、ZAFUL、Rosegal等品牌打造成为多个国家和地区排名靠前的电商渠道品牌和产品品牌；公司通过加大品牌供应商合作，适度提升品牌采购集中度，通过供应商品牌提升自有渠道品牌的定位和渠道影响力，从而提升消费者购物体验，对外实现提升消费者的粘性和公司综合盈利能力，对内实现提升公司内部资源匹配效率。报告期内，公司自有品牌建设取得明显进展，营业收入达到348,710.53万元，占整体营业收入的35.31%。

4、稳扎稳打，推动跨境出口电商业务的本地化进程

公司将紧紧围绕提升消费者购物体验为核心，通过建立本地化买手团队，落实本地化仓储、客服、售后服务、运维服务等职能，通过本地化服务落地与本地产品的融合，获得本地主流用户群体的认可，切实提升公司的综合运营效益。

报告期内，公司选取了欧洲地区的优势国家进行本地化落地，建成了本地化的售后技术维修中心；在海外建立小语种客服服务中心，解决小语种人才稀缺、客服时差等问题。

5、并购优壹电商，实现跨境进口电商市场的突破

2018年1月，公司完成了全资并购优壹电商。通过此次并购，公司获得了跨境进口电商的全渠道整合能力和海外优质品牌的合作能力，顺利实现跨境进口电商市场的有效突破。2018年，公司将实现跨境进口电商业务规模化增长，为公司进一步拓展跨境进口电商业务打下坚实基础。

2018年2月，公司完成对优壹电商的并表工作，于2018年4月完成股权转让款的全额支付工作。

6、加强与资本市场的有效沟通，实现资本与产业的有效互动

公司成立了资本运营中心，负责统筹投资者关系管理、投资与融资、战略研究等相关工作，切实加强与资本市场的有效沟通，提升公司信息透明度，实现资本与产业的有效互动，辅助公司做大做强。

报告期内，公司积极组织信息披露、投资者交流活动、互动易平台回复等工作，有效提升了公司信息的透明度。

7、进一步推动管理团队建设

通过引入高端管理人才、高端技术人才、高端大数据分析师与应用人才等，以管理提效率，提升核心技术研发的攻克能力，提升大数据挖掘、建模与应用能力，提升精细化管理能力、仓储和客服环节的自动化办公能力，降低人工损耗，提升人均产出。

截止2018年6月底，公司员工总人数为6,694人，其中，研发人员1,196人，占总人数的比例为17.87%，营销推广人员2,843人，占总人数的比例为42.47%；21岁-30岁员工占比超过90%，本科以上学历员工占比超过70%，外籍员工116人。

技术研发人员中，网络技术研发人员740人，包括网站架构开发工程师、网站应用开发工程师、中间件开发工程师、网站运维工程师、信息安全工程师、系统开发工程师、测试工程师和项目管理工程师等；产品品牌设计人员达到290人，包括VI体系设计、平面构图设计、摄影师、三维建模团队、视频制作和后期处理团队；产品研发人员达到189人，包括软件工程师、硬件工程师、产品结构设计师、工业设计师、产品检验工程师及研发项目管理人员，团队主要来自于华为、清华同方、小米、TCL、海尔等知名产品企业；大数据研发人员达到168人，团队成员主要为大数据算法开发工程师、智能推荐领域算法工程师、机器学习领域算法工程师等，研发应用领域主要集中在精准营销、智能选品、智能推荐、搜索优化、自动备货、智能客服等方面。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

1.本报告期，公司新设子公司/孙公司情况如下：

AMERICAN MOD INC，怀集县帕拓逊网络技术有限公司，MPOW INNOVATION Limited。

2.本报告期，公司注销子公司/孙公司情况如下：

宁波保税区承美瑞电子商务有限公司和沈阳市宸禾电子商务有限公司。

3.本报告期，公司收购上海优壹电子商务有限公司100%股权，2018年2-6月上海优壹电子商务有限公司业绩纳入公司合并报表。

跨境通宝电子商务股份有限公司

法定代表人：杨建新

二〇一八年八月二十八日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-105

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第四十七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2018年8月26日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于产业基金减资的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于参与投资跨境电商产业基金进展暨产业基金减资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-106

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2018年8月15日以书面送达方式发出会议通知，于2018年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会认真审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金的实际使用情况。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易有利于公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司、UNIQUE FOODS AND FAMILY OVERSEAS CO.,LIMIITED的业务发展，定价依据合理、公允，本次交易的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

公司《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-107

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2014年12月20日，周敏先生与跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）及UNIQUE FOODS AND FAMILY OVERSEAS CO.,LIMIITED（以下简称“香港优妮酷”，上海优壹和香港优妮酷以下合称“全资子公司”）分别签署《借款协议》，其中：上海优壹及其下属公司向周敏先生借款最高不超过人民币10,000万元，借款利率按照境内同期银行一年期人民币贷款利率上浮20%确定；香港优妮酷向周敏先生借款最高不超过美金2,000万元，借款年利率按照4.75%确定。上述借款按照每笔借款的使用时间进行结息，借款有效期为2015年1月1日至2019年12月31日，借款方应于2020年1月31日前将全部尚未归还借款及对应利息一并还清。

2018年1月，公司完成对上海优壹的收购，上海优壹和香港优妮酷成为公司全资子公司（上海优壹持有香港优妮酷100%股份）。

2018年4月26日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周敏先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5、10.1.6，周敏先生为公司关联自然人，上述交易构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，现就上述关联交易提交公司董事会进行审议。

2018年8月26日，周敏先生与上海优壹及香港优妮酷分别签署《借款补充协议》。其中：周敏先生与上海优壹签署的《借款补充协议》约定借款额度由“人民币最高不超过10,000万元”调整为“人民币最高不超过30,000万元”，借款年利率仍按照同期银行一年期贷款利率上浮20%确定，其他内容保持不变；周敏先生与香港优妮酷签署的《借款补充协议》约定借款年利率由4.75%调整为“借款年利率按照境内同期银行一年期人民币贷款利率上浮20%确定”，其他内容保持不变。

2、2018年8月26日公司召开第三届董事会第四十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的议案》。独立董事对本项关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

4、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

周敏，现任公司副总经理、上海优壹董事长。周敏先生为公司的关联自然人。

三、关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第8.2.10条的规定，“上市公司接受关联人提供的财务资助（如接受委托贷款）或者担保，可以按照合同期内应支付的利息、资金使用费或者担保费总额作为关联交易的交易金额，适用《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。”根据《借款协议》，自周敏先生担任公司高级管理人员前12个月至今（2017年4月26日-2018年8月26日），上海优壹因向周敏先生借款而产生利息费用420.54万元人民币,香港优妮酷因向周敏先生借款而产生利息费用382.79万元人民币，合计已产生利息费用803.33万元人民币。根据《借款补充协议》，自2018年8月27日-2019年12月31日，上海优壹因向周敏先生借款而产生的利息费用最高不超过2,118.45万元人民币,香港优妮酷因向周敏先生借款而产生的利息费用最高不超过934.46万元人民币，合计将产生利息费用最高不超过3,052.91万元人民币。最终以具体结算金额为准。

四、交易的定价政策及定价依据

针对人民币借款利率，上海优壹和周敏先生商议以人民银行公布的同期一年期人民币贷款利率为基础上浮20%；针对美元借款利率，香港优妮酷与周敏先生商议在2018年8月26日以前执行4.75%的固定利率，在2018年8月26日以后调整为境内同期银行一年期人民币贷款利率上浮20%（按照目前人民银行公布的利率计算为5.22%）。

各方经友好协商执行上述借款利率，综合考虑了公司或全资子公司若向金融机构申请人民币或美金贷款各方实际承担的综合成本（如担保费、手续费等）以及周敏先生在公司或全资子公司的借款请求发出后可短时间快速放款的便利性等因素。其中，美元借款由前期执行固定利率4.75%调整为境内同期银行一年期人民币贷款利率上浮20%的浮动利率，也是协议各方综合考虑近年来国际金融市场利率波动、美联储加息和美元存贷款利率上升等外部因素的协商结果，与近年来美元收益率的变化趋势相匹配，相关调整具有必要性和合理性。

此外，通过签署《借款补充协议》，周敏先生和上海优壹将人民币借款额度上限由10,000万元人民币调整为30,000万元人民币，是双方结合上海优壹业务发展资金需求的商议结果，与上海优壹近年来经营业绩的快速提升和未来发展规划相符，符合上市公司和股东的利益。

综上，协议双方针对人民币和美金借款金额及利率的确定和调整具有公允性，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。

五、交易协议的主要内容

（一）周敏先生与上海优壹于2014年12月20日签订的《借款协议》

1、借款用途：本合同所借款项用于支持上海优壹业务发展及生产经营的正常需要。

2、借款金额：最高不超过人民币10,000万元整。

3、借款利息采用浮动利息形式，人民币年利率按照同期银行一年期贷款利率上浮20%确定。

4、借款和还款期限：

（1）借款方可自出借方处拆借款时间为5年，自2015年1月1日起，至2019年12月31日止。出借方将于借款方提出借款请求时间发出借款请求日后3个自然日内按借款方所提出的借款需求将相应金额交到借款方财务部门。

（2）借款方还款应于2020年1月31日之前将全部尚未归还的借款和对应利息一并还清。

（3）借款方如当期在约定时间内未清当期款项应按日息计算，如还款日期超过30天应每天按还款金额的0.01%支付违约金。

5、还款资金来源：公司账面资金

除上述内容外，双方还就借贷双方权利义务、违约责任、协议的变更或解除、解决合同纠纷的方式等内容进行约定。

（二）周敏先生与香港优妮酷于2014年12月20日签订的《借款协议》

1、借款用途：本合同所借款项用于支持香港优妮酷业务发展及生产经营的正常需要。

2、借款金额：最高不超过美金2,000.00万元整

3、借款利息采用固定利息形式，年利率参照4.75%确定。

4、借款和还款期限：

（1）借款方可自出借方处拆借款时间为5年，自2015年1月1日起，至2019年12月31日止。出借方将于借款方提出借款请求时间发出借款请求日后3个自然日内按借款方所提出的借款需求将相应金额交到借款方财务部门。

（2）借款方还款应于2020年1月31日之前将全部尚未归还的借款和对应利息一并还清。

（3）借款方如当期在约定时间内未清当期款项应按日息计算，如还款日期超过30天应每天按还款金额的0.01%支付违约金。

5、还款资金来源：公司账面资金

除上述内容外，双方还就借贷双方权利义务、违约责任、协议的变更或解除、解决合同纠纷的方式等内容进行约定。

（三）周敏先生与上海优壹于2018年8月26日签订的《借款补充协议》

1、借款金额：人民币借款金额最高不超过人民币30,000万元。

2、借款利息采用浮动利息形式，年利率按照同期银行一年期人民币贷款利息上浮20%确定。

3、其他内容不变。

（四）周敏先生与香港优妮酷于2018年8月26日签订的《借款补充协议》

1、借款利息采用浮动利息形式，年利率按照境内同期银行一年期人民币贷款利息上浮20%确定。

2、其他内容不变。

六、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为基于公司全资子公司正常经营业务需求而发生的市场化交易行为，本次交易的发生有利于推动公司全资子公司后续业务的持续稳定健康发展。该项关联交易本着公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年初至本公告披露日公司与周敏先生累计已发生的各类关联交易总金额为549.68万元。

八、独立董事意见

1、事前认可意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于降低公司全资子公司财务成本和经营风险，有利于实现公司整体发展战略。本次交易的交易方式和价格符合市场规则，本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司高级管理人员周敏先生向公司全资子公司上海优壹及其下属公司提供借款。

九、监事会意见

监事会认为：本次关联交易有利于公司全资子公司上海优壹、香港优妮酷的业务发展，定价依据合理、公允，本次交易的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

十、保荐机构意见

保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平的原则，与公司全资子公司上海优壹和香港优妮酷近年来经营业绩的快速提升和未来发展规划相符，是各方结合上海优壹和香港优妮酷业务发展资金需求的商议结果，符合公司的根本利益；此外，针对人民币和美金借款利率的定价和调整具有公允性，交易方式和价格符合市场规则，没有损害非关联股东的利益；公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定；本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议；

2、第三届监事会第三十八次会议；

3、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事对相关事项发表的独立意见；

5、广发证券股份有限公司关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的核查意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-108

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于参与投资跨境电商产业基金进展暨产业基金减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、产业基金概述

2017年12月11日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于参与投资跨境电商产业基金的议案》，同意公司全资子公司珠海市瀚海源投资管理有限公司（以下简称“瀚海源”）参与投资珠海安赐成长电商产业股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），产业基金规模为30,000万元人民币，其中瀚海源出资215.01万元，占总出资比例的0.7167%。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、本次产业基金减资情况

1、为了有效推进产业投资基金的使用，根据产业投资基金的募集进展及各方的沟通和协商，拟对产业基金规模进行调整，产业基金总出资额由原30,000万元调整为14,484.99万元，其中瀚海源对产业基金出资额由215.01万元调整至100万元，具体情况如下：

原出资情况：

■

变更后出资情况：

■

■

2、公司于2018年8月26日召开第三届董事会第四十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于产业基金减资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无须提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

本次产业基金减资事项的审议和披露程序符合相关规定，符合产业并购基金合伙协议约定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。

综上，我们同意产业基金规模由30,000万元调整为14,484.99万元，其中瀚海源对产业基金出资额由215.01万元调整至100万元。

四、其他

公司将严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及相关法规要求，持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-109

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于公司控制权拟变更的进展

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“跨境通”或“公司”）于2018年4月23日发布《关于实际控制人筹划股权转让暨公司控制权拟变更的提示性公告》，公司实际控制人杨建新先生、樊梅花女士已与公司第二大股东、副董事长兼总经理徐佳东先生签署《股份转让意向书》，杨建新先生、樊梅花女士拟将其持有的跨境通股份合计10,963.95万股转让给徐佳东先生或者其指定的第三方，该事项可能导致公司控制权发生变更，具体内容请查阅公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-040）。

公司经征询《股份转让意向书》签署各方，基于保证公司长期稳定可持续发展的考虑，徐佳东先生目前正在与相关资金方进行积极磋商，以尽快实现《股份转让意向书》之履行，完成徐佳东先生对公司实际控制权的承接。

截至本公告发布之日，公司实际控制人杨建新先生、樊梅花女士及股份受让方徐佳东先生正在就本次股份转让事项的相关细节进行积极磋商，尚未签订正式协议，公司将持续关注本次股份转让事项的进展，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日