无锡新宏泰电器科技股份有限公司

公司代码：603016            公司简称：新宏泰

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018上半年公司实现营业收入20,420.31万元，比上年同增加9.58%,实现净利润3,189.07万元,比上年同期增加4.69%。归属上市公司股东净利润3,083.57万元，比上年同期增加5.89%。

面对复杂多变的外部环境和市场新的形势，公司始终把跑市场、抓订单、增业绩作为重点工作来抓。加强营销力度，制定合理的计划，实施有针对性的营销策略。公司按不同类别的产品形成了事业部制的生产组织方式，针对各自产品服务领域的不同，积极推进项目建设，利用自身技术优势，给客户提供优质、先进的技术方案和服务，积极开拓新的领域。不断延伸产业链条与多元化发展并存，拓展产品向新能源汽车。

大力推进智能化改造及智能制造信息化，公司按照年初工作计划，在装备的网络化和智能化方面开展了大量工作，智能制造信息化建设方面，稳步推进MES 项目。智能化新设备的投入将大幅提升产品品质，提高生产效率，降低生产成本。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-063

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届董事会第十次会议于2018年8月27日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2018年8月20日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，董事赵汉新先生委托高岩敏女士出席本次会议。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、审议通过《董事会关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用最高额度不超过2.1亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-064）。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-064

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，公司拟以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过2.1亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该2.1亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并由公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1176号”文《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准》，公司向社会公众公开发行人民币普通股A股3,705万股，每股面值1元，每股发行价为人民币8.49元。公司首次公开发行股票募集资金总额为314,554,500.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币289,943,506.00元。上述发行募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]32040001号《验资报告》验证。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资项目投资总额为290,152,000.00元,实际募集资金净额为289,943,506.00元。

2、首次募集资金投资项目情况如下：

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司开设了募集资金专用账户并与保荐机构东海证券股份有限公司和存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，认真履行募集资金专户存储三方监管协议。

为提高公司闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，保护全体股东的利益。公司待使用闲置募集资金进行现金管理被批准后，按规定开设现金管理计划专户，确保规范运行。

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况

（一）现金管理概述

公司使用最高额度不超过2.1亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该2.1亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）投资产品基本情况

1、现金管理实施单位：无锡新宏泰电器科技股份有限公司。

2、现金管理额度：公司使用最高额度不超过2.1亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品，该2.1亿元额度可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金（含收益）。

6、实施方式

董事会授权公司董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

四、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）现金管理目的：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）存在的风险及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

公司现金投资的产品为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述产品购买安全性较高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资最终收益受到市场波动的影响而无法实现的风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

五、审批程序

1、董事会审议情况

2018年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2.1亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财产品。

2、监事会

2018年8月27日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。全体监事认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的有关内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规。同意公司以闲置募集资金不超过人民币2.1亿元，投资保本型银行理财产品。

3、公司独立董事

公司独立董事发表明确意见如下：本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.1亿元闲置募集资金（含收益）进行现金管理，投资保本型银行理财产品事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构

保荐机构东海证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行核查后认为：

1、新宏泰本次使用闲置募集资金购买全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

2、在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，同时不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，东海证券对新宏泰本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

六、其他重要事项

本次现金管理将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但现金管理投资产品收益存在不确定性。公司将根据相关规定，及时披露现金管理的实施情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-065

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届监事会第七次会议于2018年8月20日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。陈靛洁女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

监事会审议情况：

一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

经审议：监事会认为公司《2018年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《董事会关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经审议：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的有关内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规。同意公司以闲置募集资金不超过人民币2.1亿元，投资保本型银行理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-066

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2018年6月7日起停牌，停牌时间不超过一个月。详见公司于2018年6月7日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-038）。2018年7月7日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-047），经公司申请，公司股票自2018年7月7日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司于2018年6月14日、6月22日、6月29日、7月14日、7月21、7月28日、8月4日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040、2018-042、2018-044、2018-048、2018-053、2018-055、2018-059）。

2018年8月6日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年8月7日起继续停牌不超过1个月。详见公司于2018年8月7日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-060）。2018年8月14日、8月21日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-061、2018-062）。

截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，相关中介机构针对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2018年8月27日