香溢融通控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2018-043

香溢融通控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月27日

(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人：董事会。

3、本次现场会议主持人：芮滨董事

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，楼永良董事、杨旭岑董事因工作原因未能参加本次会议；

2、 公司在任监事4人，出席3人，韦斌监事因工作原因未能参加本次会议；

3、 公司董事会秘书钱菁女士出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于选举公司第九届董事会部分董事的议案

1.01议案名称：选举邵松长先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：选举夏欣荣先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于选举潘昵琥先生为公司第九届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1项议案，邵松长先生、夏欣荣先生当选为公司第九届董事会董事。

2、上述第2项议案，潘昵琥先生当选为公司第九届监事会监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、周雯

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

香溢融通控股集团股份有限公司

2018年8月27日