湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-064

湖北宜昌交运集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年8月21日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开，公司全体董事8人均参与了表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

1.审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名李刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会战略发展委员会委员候选人和第四届董事会审计与风险管理委员会委员候选人。

公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；

2. 独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-065

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月20日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）通知，根据宜发干〔2018〕61号文件及宜市国资干〔2018〕33号文件，鲍希安先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计与风险管理委员会委员职务。《关于公司董事离职的公告》详见2018年8月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2018年8月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，为保证公司董事会平稳、规范运行，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东宜昌交旅推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名李刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（李刚先生简历见附件），同时提名其为公司第四届董事会战略发展委员会委员候选人和第四届董事会审计与风险管理委员会委员候选人，并同意将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项已经征得被提名人同意。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见，《独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

附件：李刚先生简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日

李刚先生简历

李刚：男，中国国籍，1971年11月生，无境外居留权。中共党员，高级工程师。曾任湖北猴王集团驻外办事处经理，湖北宜化集团有限责任公司经贸分公司广州办事处经理，湖北宜化化工股份有限公司总经理助理、煤炭部部长、副总经理，湖北宜化集团有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记、工会主任，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。2018年8月起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。

李刚先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。李刚先生未持有本公司股份，除担任本公司控股股东总经理外，与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事及持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。李刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-066

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意于2018年9月14日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第十四次会议决议召开本次股东大会）

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.现场会议时间：2018年9月14日14:30

网络投票时间：2018年9月13日-2018年9月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018年9月14日9:30-11:30及13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2018年9月10日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

2.审议《关于补选第四届监事会监事的议案》；

3.审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

议案1已经2018年7月12日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年7月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。该议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

议案2已经2018年8月23日召开的公司第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2018年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

议案3已经2018年8月27日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2018年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2.登记时间：2018年9月12日至2018年9月13日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部

4.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5.会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

联系人：王凤琴 方佳

6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议；

2.公司第四届监事会第八次会议决议。

3.公司第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

■

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

签署日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束