上海浦东发展银行股份有限公司
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
√适用 □不适用
本次公司会计政策变更的依据是财政部2017年修订的下述企业会计准则：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称“准则22号（修订）”）《企业会计准则第23号—— 金融资产转移》 以下简称“准则23号（修订）”）《企业会计准则第24号——套期会计》（以下简称“准则24号（修订）”）《企业会计准则第37号—— 金融工具列报》 以下简称“准则37号（修订）”）《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“准则14号（修订）”），于2018年1月1日起正式生效。
根据准则22号（修订）、准则23号（修订）、准则24号（修订）、准则37号（修订）的规定：持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。
准则14号（修订）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司披露了新金融工具准则的实施导致报告期初集团归属于母公司股东权益合计减少120.75亿元，其中其他综合收益增加30.15亿元，期初未分配利润减少150.90亿元，主要是采用预期信用损失模型计提减值准备导致。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：高国富
董事会批准报送日期：2018年8月28日
公告编号：临2018-032-
证券代码：600000-证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008-优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议以实体会议的形式于2018年8月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，出席会议董事及授权出席董事12名，顾建忠董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托傅帆董事、潘卫东董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于2018年半年度报告及其〈摘要〉的议案》
同意对外披露。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
同意将本次发行的股东大会决议和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期自届满后分别延长12个月，即延长至2019年11月16日，并提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
3、《关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》
同意将金融债券发行相关授权自股东大会决议有效期届满后延长36个月，即延长至2021年12月31日，并提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
4、《关于调整资产管理子公司设立方案的议案》
同意对资产管理子公司设立方案进行调整，拟将注册资本金调整为不超过100亿元人民币并提交公司股东大会审议，经公司主管、监管机构批准后实施。提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层具体办理与本次设立相关事宜。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
5、《关于2018年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》
同意：10票 弃权：0票 回避：2票 反对：0票
（注：公司董事刘信义、潘卫东因关联关系回避表决）
6、《关于修订〈员工行为守则〉的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
7、《关于提名董事候选人的议案》
同意提名董昕先生、夏冰先生为董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
8、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018年8月29日
附件：
董昕，男，1966年出生，博士学位，高级工程师、高级会计师。曾任邮电部财务司企业财务处副处长；信息产业部经济调节与通信清算司经济调节处处长；中国移动通信集团公司财务部部长、资金调度中心主任；海南移动通信有限责任公司董事长、总经理、党组书记；中国移动通信集团公司计划部总经理；中国移动通信集团河南有限公司董事长、总经理、党组书记；中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、党委委员兼任北京通信服务公司总经理。现任中国移动通信集团有限公司副总经理、党组成员、工会主席、总法律顾问，中国移动有限公司执行董事、副总经理、财务总监。
夏冰，男，1973年出生，博士学位，高级工程师。曾任江西省移动（局）通信公司部门副主任；中国移动通信集团江西省移动通信公司南昌营销中心副总经理；江西移动通信有限责任公司市场经营部总经理；中国移动通信集团青海移动有限公司副总经理、党组成员，董事长、总经理、党组书记。现任中国移动通信集团有限公司市场经营部总经理。
公告编号：临2018-033-
证券代码：600000-证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008-优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第三十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议以实体会议的形式于2018年8月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，孙伟监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司落实银监会2015-2016年度监管意见整改工作评估报告》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2、《关于2018年半年度报告及其〈摘要〉的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
3、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
4、《关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5、《关于调整资产管理子公司设立方案的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
6、《关于2018年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》
同意：8票 弃权：0票 回避：1票 反对：0票
（注：公司监事陈正安因关联关系回避表决）
7、《关于修订〈员工行为守则〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2018年8月29日
公告编号 ：临2018-034
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司
债券股东大会决议
有效期和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。
根据前述股东大会决议，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的发行方案有效期和股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长或董事会秘书在股东大会审议通过的框架和原则下，根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议，共同或单独办理与本次公开发行可转换公司债券有关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2017年11月17日至2018年11月16日。
截至目前，公司本次发行已取得上海市国有资产监督管理委员会批复，尚需获得中国银行保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会核准。鉴于公司获得前述核准及后续实施发行尚需一定时间，为了保持本次发行相关工作的延续性和有效性，公司第六届董事会第三十四次会议于2018年8月28日审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期自届满后分别延长12个月，即延长至2019年11月16日。
除延长上述决议有效期和授权有效期外，2017年第二次临时股东大会决议中关于本次发行方案和授权的其他内容保持不变。公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018年8月29日
公告编号：临2018-035-
证券代码：600000-证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008-优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于设立浦银资产管理有限责任公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不超过人民币100亿元，全资发起设立资产管理子公司（以下简称本次投资）。
●本次投资经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准，并经主管、监管机构批准后实施。
●本次投资不属于公司的关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述及投资标的基本情况
公司拟全资发起设立浦银资产管理有限责任公司（以下简称“浦银资管”），注册资本不超过人民币100亿元（根据监管规定和经营需要分期到位），注册地在上海，公司持股比例100%。浦银资管经营范围拟包括代客理财、自有资金投资、受托及投顾、融资业务等，且以监管机构审批为准。
本次投资不构成公司关联交易或重大资产重组事项。
二、公司董事会审议本次投资事项的情况
公司于2015年5月25日以现场会议方式召开第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于我行设立浦银资产管理有限公司的议案》，同意设立浦银资产管理有限公司，注册资本5亿元人民币，持股比例100%。公司于2018年8月28日以现场会议方式召开第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于调整资产管理子公司设立方案的议案》，该议案有效表决票12票，其中同意12票，反对0票，弃权0票，同意对浦银资管设立方案进行调整，拟将注册资本金调整为不超过100亿元人民币。
鉴于本次投资已超过《公司章程》规定的股东大会对董事会的授权权限，该议案需提交公司股东大会审议，经公司主管、监管机构批准后实施。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层具体办理与浦银资管设立相关事宜。
三、本次投资对公司的影响
公司设立具有独立法人地位的浦银资管子公司，有利于公司根据资管新规的监管要求推进理财业务转型，实现专业化经营与风险隔离，有效拓宽公司盈利空间；有利于增强公司资管业务在行业竞争中的优势，提升对客户的综合金融服务能力。本次投资不会对公司资本充足率及其他财务指标造成重要影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018年8月29日
公告编号：临2018-036-
证券代码：600000-证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008-优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于公司章程修订
获中国银保监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。其后，公司根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）的意见，对《公司章程》修改内容的个别条款文字表述做了调整。
近日，公司收到中国银保监会《关于浦发银行修改公司章程的批复》（银保监复【2018】168号），核准公司修改后的公司章程。根据相关规定，《公司章程》自中国银保监会核准后生效。
修改后的公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.spdb.com.cn）。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018年8月29日
(上接37版)
