安徽聚隆传动科技股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-047
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
声明：
董事、总工程师杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，因此杨劲松先生无法保证半年度报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业收入11,708.90万元，同比下降37.27%；归属于母公司所有者的净利润932.97万元，同比下降68.15%。截止到2018年6月30日，公司的总资产为148,179.52万元，比年初减少2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益121,454.47万元，比年初增长0.78%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.07元/股，比年初增长0.66%。
2018年上半年，公司主要在以下几个方面开展了重点工作：
1、加强技术开发工作
为了更好满足客户需求，提升公司竞争力，公司加强技术开发，跟踪行业技术发展前沿，围绕开拓新产品、提升产品性能两个方向展开研发工作。一是开拓新产品，主要是围绕国家节水节电大环境和客户需求，着力研发一种高效节能型洗衣机减速离合器，在节水、节电以及防止二次污染方面得到改进，进一步提高洗衣机减速离合器及其洗衣机整体的环保水平。二是提升产品性能，主要是围绕如何通过改进、优化减速离合器设计、结构，促进洗衣机整机增强洗涤功效、节水节能、降低噪音以及提高稳定性、使用寿命等。
2、推动子公司业务发展
公司通过合理统筹内部资源，加强母子公司、部门间的协作，强化技术和资源整合，推动各子公司业务发展，提升公司运营管控能力。目前，聚隆启帆已具备正常生产、销售谐波减速器能力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
安徽聚隆传动科技股份有限公司
法定代表人：刘军
二〇一八年八月三十日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-044
安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月19日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2018年8月29日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第五次会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人（董事刘翔先生、独立董事袁天荣女士、独立董事李鑫先生、独立董事李朝阳先生以通讯方式出席会议，董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，也未委托其他董事代为出席会议）。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2018年半年度报告》；
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）。
2、审议《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2018年8月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司2018年半年度相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司2018年半年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-045
安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月19日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2018年8月29日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议由监事会主席勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2018年半年度报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）。
2、审议《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：2018年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
详见公司2018年8月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2018年8月30日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-046
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
