希努尔男装股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-070
希努尔男装股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会的通知和补充通知分别于2018年8月15日和2018年8月23日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2018年8月31日（星期五）下午在广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室召开，网络投票时间为2018年8月30日－2018年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月30日15:00至2018年8月31日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长范佳昱先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计27名，代表公司股份数量为391,884,728股，占公司有表决权股份总数的比例为72.0376%。其中，现场参与表决的股东及股东授权委托代表为4名，代表公司股份数量为355,798,474股，占公司有表决权股份总数的比例为65.4041%；通过网络投票参与表决的股东人数为23名，代表公司股份数量为36,086,254股，占公司有表决权股份总数的比例为6.6335%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：
1、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
同意391,884,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意36,087,104股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意391,884,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意36,087,104股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
3、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
同意391,884,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意36,087,104股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东没有与本议案相关的关联股东。
4、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
同意补选毛修炳先生为公司第四届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
同意391,884,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意36,087,104股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
5、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
同意36,084,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9929%；
反对2,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0071%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司均回避表决此项议案。
本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年8月15日和2018年8月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司
董事会
2018年9月1日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-071
希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年8月31日在广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室召开。本次会议已于2018年8月21日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事7人，以通讯表决方式参与董事2人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事张元荣先生因个人原因发生任职变动，经过公司2018年第一次临时股东大会选举，补选毛修炳先生为公司第四届董事会独立董事，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，对董事会下设四个专业委员会委员进行相应调整具体如下：
董事会战略委员会委员：范佳昱先生、刘湖源先生、陈吉先生、刘宏娟女士和毛修炳先生（独立董事）；其中，范佳昱先生为主任委员（会议召集人）。
董事会审计委员会委员：方东标先生（独立董事）、施海寅先生（独立董事）和董昕先生；其中，方东标先生为主任委员（会议召集人）。
董事会薪酬与考核委员会委员：方东标先生（独立董事）、范佳昱先生和施海寅先生（独立董事），其中，方东标先生为主任委员（会议召集人）。
董事会提名委员会委员：施海寅先生（独立董事）、毛修炳先生（独立董事）、和王立军先生，其中，施海寅先生任主任委员（会议召集人）。
上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任段冬东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理段冬东先生个人简历见附件一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2018年9月1日
附件一：总经理个人简历：
段冬东先生，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任北京市神舟国际旅行社有限公司市场销售总监、北京市中国旅行社有限公司市场销售总监、北京雅途在线商务服务有限责任公司总经理、北京市中国旅行社有限公司副总经理、百程旅行网首席运营官 COO（联合创始人）、阿里旅行副总裁和万达集团北京万达主题娱乐文化有限公司首席总裁助理/营销中心总经理，期间兼任青年政治学院、北京经济技术学院客座教授和南开大学特约讲师。现任本公司总经理。
段冬东先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-072
希努尔男装股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任段冬东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理段冬东先生个人简历见附件一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2018年9月1日
附件一：总经理个人简历：
段冬东先生，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任北京市神舟国际旅行社有限公司市场销售总监、北京市中国旅行社有限公司市场销售总监、北京雅途在线商务服务有限责任公司总经理、北京市中国旅行社有限公司副总经理、百程旅行网首席运营官 COO（联合创始人）、阿里旅行副总裁和万达集团北京万达主题娱乐文化有限公司首席总裁助理/营销中心总经理，期间兼任青年政治学院、北京经济技术学院客座教授和南开大学特约讲师。现任本公司总经理。
段冬东先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
