吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-050

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2018年9月5日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年8月23日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议。

本次战略合作框架协议签署后，公司与链火信息建立稳固的战略合作关系。公司利用区块链技术对中成药全产业链进行溯源管理，形成从原料到成品、从成品到原料的双向追溯，建立中成药上下游全产业链的管理模式，完善长效监管机制，促进中成药产业健康发展。公司计划将区块链技术与人参产业相结合，将溯源技术应用到公司的主要业务板块，特别是对林下参进行可量化、可跟踪、可溯源化管理，进一步突出人参产业的价值投资属性，对未来人参产业特别是林下参业务发展起到积极促进作用。充分利用双方的技术、产品、渠道等资源优势，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号：2018-051）。

二、备查文件

《第六届董事会第四十四次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年9月6日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-051

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司与北京链火信息服务有限公司

签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“紫鑫药业”或“公司”）为了共同促进区块链与大健康领域的科学研究，推动高新技术经济产业的发展，与北京链火信息服务有限公司（以下简称：“链火信息”）签署《战略合作框架协议》（以下简称：“协议”）。合作的主要领域为研究区块链+大健康行业的整体解决方案、区块链技术与传统医疗以及基因测序仪产业进行结合，尤其是中成药产业与人参产业的跟踪与溯源技术的应用。

2018年9月5日公司召开了第六届董事会第四十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议的议案》。

此次协议的签署不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

甲方：北京链火信息服务有限公司

链火信息是全球领先的数字资产金融服务商。链火信息致力于为用户提供安全、专业、诚信、优质的区块链产业服务，以建立全球数字资产生态体系为目标，相继在世界多地设立专业服务团队，为全球超130个国家的用户提供数字资产金融相关服务。链火信息旗下业务涵盖交易所、钱包、投资、HT生态基金、孵化器、矿池、资讯、研究院八大模块，初步形成一个门类齐全、业态丰富的数字资产金融服务产业链。目前，链火信息已建立火币资讯（北京）、火币区块链研究院（上海）、火币研发中心（北京）火币区块链创新等多个业务模块，来为区块链行业健康发展贡献力量。

乙方：吉林紫鑫药业股份有限公司

三、合作内容与研究领域

1、甲、乙双方共同成立区块链+大健康医疗实验室及孵化器，重点领域是研究区块链+大健康行业整体解决方案；

2、区块链+大健康行业跟踪与溯源研究，重点领域是中成药产业、人参产业；

3、区块链+基因测序领域研究，基于区块链技术，利用去中心化的共识方式存储基因大数据，通过区块链技术使得乙方成为全球最大的基因组共享数据中心；

4、甲、乙双方共同推动区块链+大健康产业发展，不定期开展产学研技术交流，双方建立长效务实合作，联合开展新技术、新产品的论坛、高端峰会、产业联盟等工作。

四、合作形式或合作实现方式

具体项目实施，如经费支持、合作中的研究及研发合作、实验室孵化器的搭建、学术研究交流会议的组织发起形式等，另行签署合作协议。

五、协议对公司的影响

本次战略合作框架协议签署后，公司与链火信息建立稳固的战略合作关系。公司利用区块链技术对中成药全产业链进行溯源管理，形成从原料到成品、从成品到原料的双向追溯，建立中成药上下游全产业链的管理模式，完善长效监管机制，促进中成药产业健康发展。公司计划将区块链技术与人参产业相结合，将溯源技术应用到公司的人参业务板块，特别是对林下参进行可量化、可跟踪、可溯源化管理，进一步突出人参产业的价值投资属性，对未来人参产业特别是林下参业务发展起到积极促进作用。充分利用双方的技术、产品、渠道等资源优势，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

六、风险提示

1、该协议仅为框架协议，具体的合作细节尚需进一步磋商并签署正式协议，项目能否正式实施尚存在不确定性。

2、协议在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。

3、敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《战略合作框架协议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年9月6日