康美药业股份有限公司
第八届董事会2018年度第七次
临时会议决议公告
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-092
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第八届董事会2018年度第七次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2018年度第七次临时会议于2018年9月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
详见公司于2018年9月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资在贵州设立公司的议案》
详见公司于2018年9月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于全资子公司对外投资设立公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司对外投资在深圳设立公司的议案》
详见公司于2018年9月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于全资子公司对外投资设立公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-093
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司关于
向全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美健康产业投资有限公司
投资金额：人民币40,000万元（人民币，下同）
一、对外投资概况
（一）为满足康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）发展需求，加快公司华南总部项目的建设进度。2018年9月7日，公司召开了第八届董事会2018年度第七次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，公司拟以现金出资，对全资子公司康美健康产业投资有限公司（以下简称“健康产业公司”）增资40,000万元。增资后健康产业公司注册资本为50,000万元，公司持股100%。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名 称：康美健康产业投资有限公司
2、注册地址：广州市海珠区龙潭村万年东街23号首层
3、注册资本：10,000万元
4、法定代表人：李建华
5、经营范围：企业自有资金投资;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不含许可审批项目）;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;投资咨询服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询服务;广告业;软件服务;健康科学项目研究、开发;食品科学技术研究服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;房地产开发经营;物业管理;计算机零配件批发;软件批发 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、出资方式：现金出资
7、股东结构：公司持股100%
8、财务状况：
单位：万元
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三、对外投资对公司的影响
健康产业公司作为公司华南总部大厦项目的建设主体，本次增资有利于提高健康产业公司抗风险能力，加快推进公司华南总部项目的建设进度，降低投资成本。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对健康产业公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化。
四、对外投资的风险分析
本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。
五、备查文件
第八届董事会2018年度七次临时会议决议
康美药业股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-094
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：康美智慧药房连锁（深圳）有限公司、康美智慧药房连锁（贵州）有限公司
●投资金额：共计2,000万(人民币，下同），以上投资标的投资额分别为1,000万元
●特别风险提示：新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性
一、对外投资概述
1、根据业务发展需求，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司康美大健康产业有限公司（以下简称“大健康产业公司”）拟投资2,000万元在深圳和贵州设立全资子公司，康美智慧药房连锁（深圳）有限公司、康美智慧药房连锁（贵州）有限公司,注册资本分别为1,000万元。
2、2018年9月7日，公司召开了第八届董事会2018年度第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资在贵州设立公司的议案》和《关于全资子公司对外投资在深圳设立公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)康美智慧药房连锁（贵州）有限公司
1. 名称：康美智慧药房连锁（贵州）有限公司(暂定名，以工商核准的名称为准)
2. 注册地址：贵州省贵阳市乌当区
3．注册资本：1,000万元
4．法定代表人：许冬瑾
5．经营范围：零售（连锁）：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品；批发兼零售：医疗器械，化妆品，日用品，橡胶制品，工艺美术品，百货，消毒用品；零售：食用农产品，家用电器；会议及展览服务，商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6．股东结构：大健康产业公司持股100%
（二）康美智慧药房连锁（深圳）有限公司
1. 名称：康美智慧药房连锁（深圳）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
2. 注册地址：深圳市宝安区
3. 注册资本：1,000万元
4. 法定代表人：许冬瑾
5. 经营范围：零售（连锁）：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品；批发兼零售：医疗器械，化妆品，日用品，橡胶制品，工艺美术品，百货，消毒用品；零售：食用农产品；货物进出口，会议及展览服务，商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6. 股东结构：大健康产业公司持股100%
三、对外投资对公司的影响
本次在深圳和贵阳设立智慧药房连锁公司，为公司智慧药柜项目和药葫芦平台在深圳和贵阳的推广提供实施载体，有利于公司依托连锁公司扩展智慧药柜项目服务内容和服务半径，打造C端自助购药新模式，实现预约购药、在线问诊等综合健康管理服务。
四、对外投资的风险分析
新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，根据实际情况和业务发展规划适时调整对外投资设立公司的进度，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模，投资进度等相关内容。
五、备查文件
第八届董事会2018年度第七次临时会议决议
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
