烟台园城黄金股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2018-023
烟台园城黄金股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第二十三次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年9月4日以口头结合通讯方式发出，本次应到会董事7人，实到董事7 人，经审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十一届董事会任期已届满，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举徐成义先生、郝周明先生、林海生先生、牟赛英女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件二）。
本议案需提交公司股东大会审议。
董事表决结果：7 票同意 0票反对 0弃权
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第十二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）。
本议案需提交公司股东大会审议。
董事表决结果：7 票同意 0票反对 0弃权
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》
公司计划于2018年9月27日采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，董事会同意将上述第1、2项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》（2018-025号）。
董事表决结果：7 票同意 0票反对 0弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2018年9月10日
附件一：
烟台园城黄金股份有限公司
第十二届董事会董事候选人简历
徐成义：2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事长、第十一届董事会董事。
郝周明：2008年11月28日至2009年5月任本公司第八届董事会董事，2008年12月2日至2009年5月任本公司第八届董事会副董事长；2009年5月至2012年5月任本公司第九届董事会董事、副董事长；2015年5月至今任本公司第十一届董事会副董事长、总裁、董事。
林 海：2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁； 2014年4月23日担任园城实业集团有限公司董事长。2015年5月至今任公司第十一届董事会董事。
牟赛英：2000年8月至2010年4月，担任园城实业集团有限公司办公室主任；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。
周 巍：男， 1983年10月生，政治面貌：群众，本科学历， 2005年1月-2007年6月山东省高级人民法院任职；2007年6月-2009年6月济南甸柳法律事务所执业；2009年6月-2011年6月济南和捷法律事务所执业；2011年6月至今济南德泉法律事务所，主任；2013年4月上海证券交易所独立董事任职资格；2017年2月至今山东同森律师事务所，执行主任。
施建福：男，1955年6月生，中共党员，大专学历2003.3至今担任烟台交运集团货运有限公司总经理。
谭少平：男，1984年2月生，大专学历，注册房地产估价师和土地估价师，2008年就职于烟台方圆土地资产评估咨询有限公司，2016年至今就职于山东亨泰房地产土地资产评估咨询有限公司。
附件二：
烟台园城黄金股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料及了解询问有关人员的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于审慎独立判断，针对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的关于推选公司第十二届董事会候选人的事项发表独立意见如下：
1、本次董事会换届选举的程序规范，董事候选人的推荐、提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；
2、经审查本次换届选举是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任上市公司董事、独立董事的资格和能力。 我们认为：各相关候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第146条、148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，具备担任上市公司董事、独立 董事的资格。
我们同意公司董事会确定的董事及独立董事候选人名单。该议案需提交公司股东大会进行审议。
独立董事： 刘学军 彭金友 李增学
2018年9月10日
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2018-024
烟台园城黄金股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第十七次会议于2018年9月10日在公司会议室召开，会议通知于2018年9月4日以口头方式送达全体监事，本次应到会监事3人，实到监事3 人，会议由监事会主席孟小花女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，同意选举孟小花女士，张立军先生、为公司第十二届监事会监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交股东大会审议。
经2018年9月10日公司职工代表大会民主选举，选举宋英俊先生为公司第十二届监事会职工监事（简历附后），任期至第十二届监事会任期届满为止。 公司股东大会审议通过后，宋英俊、孟小花、张立军将共同组成公司第十二届监事会。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意 0票反对 0弃权
二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》
公司计划于2018年9月27日采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第1项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》（2018-025号）。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2018年9月10日
附件：
孟小花女士简历：
2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2015年5月至今任本公司第十一届监事会监事、监事会主席。
张立军先生简历：
2006年7月至2008年10月，烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员；2008年10月至2014年，园城实业集团有限公司招标部招标员。2014年人公司矿业部人员，2015至今任公司监事。
宋英俊先生简历：
宋英俊先生，男，1983年出生，本科学历，2006年6月至2014年11月就职于园城实业集团有限公司招标处，2014年12月至今就职于烟台园城黄金股份有限公司购销部，2018年1月16日至今任公司职工监事。
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2018-025
烟台园城黄金股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，职工代表监事需换届选举。
2018年9月10日，公司召开了职工代表大会，选举宋英俊先生(简历附后)为公司第十二届监事会职工监事，行使监事职权，履行监事义务，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至十二届监事会任期届满之日止。
本次选举产生的职工监事将与2018年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十二届监事会。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2018年9月10日
宋英俊先生简历：
宋英俊先生，男，1983年出生，本科学历，2006年6月至2014年11月就职于园城实业集团有限公司招标处，2014年12月至今就职于烟台园城黄金股份有限公司购销部，2018年1月16日至今任公司职工监事。
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2018-026
烟台园城黄金股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月27日 14点30 分
召开地点：烟台市南大街261号园城大厦8楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月27日
至2018年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2018年9 月11 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com,cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记时间：2018年9月25日（上午9:30－11:30 下午1:30－4:00）。
（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街261号园城8楼董事会办公室
六、 其他事项
1、 会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、 公司地址：烟台市芝罘区南大街261号园城8楼。 邮编264000
联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299
联 系 人：刘昌喜 逄丽媛
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2018年9月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人对累计投票议案进行投票时，应在对应的“投票数”栏中填写具体的数字，投票方法可参考附件2；
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决；
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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