合诚工程咨询集团股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-067

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于向控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计3,960万元，还未实际为其提供担保。

●公司对控股子公司的担保没有反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018年9月10日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，福建怡鹭拟向银行申请综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，担保方式为保证责任担保，担保期限自公司董事会批准之日起十二个月。

公司提供担保具体明细如下：

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二、被担保人基本情况

1. 基本情况

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公司目前持有福建怡鹭60.72%股权，为福建怡鹭的控股股东。

2. 经营情况

福建怡鹭一年又一期经营情况如下：

单位：人民币万元

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三、对外担保的主要内容

1. 担保方式：保证责任担保。

2. 有效期：本次提供担保额度使用期限为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供单笔担保后即从总担保额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据福建怡鹭实际经营情况向其分期提供担保。

3. 主要内容：公司为福建怡鹭向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额合计3,960万元。

四、其他股东同比例提供担保的情况

由于福建怡鹭目前股权结构较为分散，股东较多，本次提供担保要求其他股东同比例提供担保的实际操作较为困难。鉴于此，公司作为福建怡鹭的控股股东，为支持福建怡鹭的进一步发展，本次仅公司提供担保。

公司是福建怡鹭第一大股东，且在福建怡鹭董事会七名董事成员中，公司委派的董事占有四名，公司对福建怡鹭拥有稳定的控股地位。

五、董事会意见

1. 董事会意见

公司第三届董事会第五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》，考虑到福建怡鹭的融资需求，且公司及福建怡鹭资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控,同意本次担保事项。

2. 独立董事意见

同意《关于向控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供筹资保障，可进一步提高企业经济效益，且公司提供担保的对象为控股子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年8月31日，公司对外担保余额为14,500万元，均为对控股子公司的担保，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为22.99%，除此之外，公司及所属子公司不存在其他对外担保。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年9月10日