湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－068
湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年9月10日以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2018年9月9日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于豁免公司第六届董事会第十七次会议通知期限的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
董事一致同意豁免公司第六届董事会第十七次会议提前三天的通知期限，并于2018年9月10日召开公司第六届董事会第十七次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，并同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。
2、关于选举公司董事的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司董事辞职并选举公司董事的公告》。
3、关于更换董事会审计委员会委员的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
由于公司董事会近日收到公司董事刘滨先生的书面辞职报告，刘滨先生因个人原因提请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员的职务。
刘滨先生辞去董事、审计委员会委员的职务不影响公司相关工作正常进行。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长钟发平先生提名，同意增补刘彩云先生为公司审计委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年9月10日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－069
湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司董事辞职并选举公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近期收到董事丸山弘美先生和刘滨先生的书面《辞职报告》，因个人原因，丸山弘美先生提请辞去公司第六届董事会董事的职务；因个人原因，刘滨先生提请辞去公司第六届董事会董事和审计委员会委员的职务。丸山弘美先生和刘滨先生的辞职自递交至公司董事会时生效。
丸山弘美先生和刘滨先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对丸山弘美先生和刘滨先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为提升上市公司管理水平，增强上市公司在混合动力系统、动力电池等领域的整体竞争力，推动混合动力驱动系统国产化进程，公司董事会一致同意提名杨健先生和徐志豪先生为湖南科力远新能源股份有限公司董事候选人（简历请见附件）。2018年9月10日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审核，认为其符合董事任职资格，上述董事候选人任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：
“上述董事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。公司第六届董事会董事候选人的提名、审核程序规范，董事候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意提名杨健先生、徐志豪先生为公司董事候选人。”
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年9月10日
附件：
杨健：1962年4月生，毕业于浙江广播电视大学管理工程专业，持有高级经济师及高级工程师资格。1996年加入吉利集团，先后担任多项要职，其中包括吉利汽车研究院院长、浙江吉利控股集团常务副总裁、浙江吉利控股集团总裁等职务。杨健先生自2012年以来至今担任浙江吉利控股集团有限公司董事局副主席、副董事长。负责集团年度经营战略、考核目标制定，企业规划、新能源业务、前瞻技术研究、经营管理绩效考核等核心工作。
徐志豪： 1976年6月生，毕业于中国人民大学商学院，清华大学五道口金融学院在读研究生，高级工程师，具有基金从业资格证和证券从业资格证。2006年4月至2014年1月，曾任海航实业有限公司副总裁、海航实业投资有限公司总裁、北京海航置业有限公司执行董事长、海航大集投资开发有限公司总裁、海航实业投资有限公司董事长兼总裁、国付宝信息科技有限公司董事长。2014年1月至2016年12月 ，出任海航物流集团有限公司首席创新官、海航云商投资有限公司董事长兼首席执行官。2017年1月至2017年12月，自由投资人。
2017年12月起至今，徐志豪先生被吉利集团董事会聘任为吉利集团有限公司首席执行官。
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－070
湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月10日接到控股股东湖南科力远高技术集团有限公司（以下简称“科力远集团”）的通知，获悉因近期公司股价波动较大，科力远集团以其所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、控股股东本次股权质押的基本情况
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二、控股股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，科力远集团共持有本公司股份267,644,720股，占本公司股份总数的18.21%。本次质押后科力远集团累计质押股份数为246,779,720股，占其所持有公司股份的92.20%，占本公司股份总数的16.79%。
公司控股股东及其一致行动人钟发平先生合计持有公司股份369,288,148股，占公司总股本的25.13%，其中累计质押股份数量为348,071,920股，占控股股东及其一致行动人所持有公司股份数量的94.25%，占公司总股本的23.68%。
三、其他披露事项
1、补充质押的目的
本次科力远集团与中融国际信托有限公司开展的质押是对2015年6月24日双方开展的股权质押的补充质押（公告编号：2015-038），不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
科力远集团资信状况良好，其股份质押融资的还款来源为科力远集团的营业收入、营业利润等，均具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，科力远集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年9月10 日
