深圳市怡亚通供应链股份有限公司
(上接103版)
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,279,407万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,662.46万元，合同签署的担保金额为人民币2,160,335.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的362.83%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,534.64万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年9月11日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2018-294
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司向全资子公司辽宁省怡亚通深度
供应链管理有限公司增加投资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因业务发展需要，公司拟以货币出资方式向全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省公司”）增加投资人民币17,000万元。辽宁省公司目前的注册资本为人民币1,000万元，本次增资完成后，辽宁省公司的注册资本将增至人民币18,000万元，公司占其注册资本的100%。
2、本次对外投资经公司股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
法定代表人：周国辉
注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
注册资本：人民币212,269.7819万元
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
三、投资标的的基本情况
公司名称：辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司
注册地址：沈阳市沈河区青年大街51-2号(1-10-7)室
法定代表人：周国辉
注册资本：人民币1,000万元
成立时间：2013年11月26日
经营范围：预包装食品兼散装食品(不含冷藏、冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；保健食品批发、零售；供应链管理(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；酒具、工艺品、家用电器批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次辽宁省公司追加投资完成后，公司将形成以深度供应链业务流转为基础，遍布辽宁省的自有物流基础设施、构建完成高效的现代仓储配送体系，综合运用互联网、物联网、云计算、大数据等新技术，形成业务、物流、仓储、配送、数据等相互融通、并行应用的运转体系，为公司现有业务的发展注入强力推动剂，并为供应链融资、市场分析、市场营销等新型业务的良性拓展奠定基础，在O2O商业发展趋势中构筑优势竞争地位。
本次增资投资项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增加利润增长点，增强公司竞争能力。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年9月11日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-295
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链
管理有限公司为控股子公司云南腾瑞医药有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月11日召开第五届董事会第五十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明广场支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明广场支行申请总额不超过人民币850万元的综合授信额度，授信期限为三年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司（以下简称“深圳怡亚通医疗”）
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：曾繁礼
成立时间：2014年12月18日
经营范围：一类医疗用品及器材销售；供应链管理及相关配套服务；国内贸易；经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)；医院管理(不含医疗行为)；医疗设备维修；医疗设备租赁(不含融资租赁)；机械设备租赁(不含融资租赁)；企业管理咨询；初级农产品购销。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)二类医疗用品及器材销售；预包装食品、保健食品、酒类的批发；乳制品(含婴幼儿奶粉)、特殊医学用途配方食品零售及批发。
深圳怡亚通医疗目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2018年6月30日，深圳怡亚通医疗的总资产为6,933.88万元，净资产为-125.86万元，总负债为7,059.74万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为101.82%。
三、被担保人基本情况
公司名称：云南腾瑞医药有限公司（以下简称“云南腾瑞医药”）
注册地点：云南省昆明市西山区张峰社区居委会张家二组
法定代表人：莫燕
成立时间：2001年10月10日
经营范围：中药材、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发；保健食品、玻璃器皿、日用百货、五金交电、衡量及计量设备、检测分析仪器、办公设备、花卉、医疗器械(一、二、三)类产品、化妆品、消毒用品的批发、零售、代购代销;普通货运;供应链管理及相关配套服务、医药信息咨询、劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
云南腾瑞医药目前注册资本为人民币7,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2018年6月30日，云南腾瑞医药的总资产为9,413.45万元，净资产为7,752.69万元，总负债为1,660.76万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为17.64%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,279,407万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,662.46万元，合同签署的担保金额为人民币2,160,335.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的362.83%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,534.64万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年9月11日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-296
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司在境外发行债券的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场状况，公司拟通过在英属维尔京群岛注册成立的境外全资子公司Eternal United(BVI) Limited在境外公开发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的债券，债券发行期限不超过三年（含三年），分多期发行。
一、关于本次境外发行债券的基本方案
1. 发行主体：注册在英属维尔京群岛的公司全资子公司Eternal United (BVI) Limited
2.币种：本次发债币种为美元。
3.发债规模：本次在境外公开发行总额度不超过5亿美元（含5亿美元）的债券（以下简称“本期债券”）。
4. 债券期限：不超过3年（含3年）。
5. 发行利率：固定利率，根据市场情况而定。
6. 增信措施：公司为本期债券本息及其他合理费用提供全额、无条件及不可撤销的保证担保。
7. 募集资金用途：用于境内外货物采购及归还现有负债。
8. 决议有效期：本期债券发行决议的有效期自股东大会决议日起二十四个
月。
二、发行相关的审批程序
本次拟发行债券方案及担保事项需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。最终方案以中华人民共和国国家发展和改革委员会等机构备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。
三、独董董事意见
独立董事认为：本次公司下属全资子公司拟在境外公开发行债券，符合公司海外发展战略，有利于提升公司海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，并由公司为全资子公司在境外公开发行债券的事项提供担保，决策程序合法，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司全资子公司在境外公开发行债券事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年9月11日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-297
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2018年第十七次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十七次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年9月11日召开的第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第十七次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2018年9月27日(周四)下午2：30。
网络投票时间为：2018年9月26日至9月27日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月26日下午15:00至9月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年9月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由公司五家全资子公司共同为公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司境外子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司子公司共同提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明广场支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于全资子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司ETERNAL UNITED(BVI)LIMITED在境外公开发行债券的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司ETERNAL UNITED(BVI)LIMITED在境外公开发行债券提供担保的议案》
10、审议《关于公司向大连银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司向全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
上述议案1-7、9属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案8、10、11属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案8、9属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
上述议案内容详见公司于2018年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第五十二次会议决议公告》及相关公告内容。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2018年9月24日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年9月24日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：夏镔、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
附件1:
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362183。
2、投票简称：怡亚投票。
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年第十七次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
