山西美锦能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-110

山西美锦能源股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示

1．本次会议无否决或变更提案情况。

2．本次会议无新提案提交表决。

二、 会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2018年8月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告2018-096）。

2、会议时间：2018年9月12日（星期三）下午2：00

3、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、召 集 人：公司董事会

6、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

三、 会议出席情况

1、出席本次股东大会现场表决的股东及股东授权代表共计( 3 )人，代表股份( 3,197,293,075)股，占公司股本总数的(77.87)%。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 (33)人，代表股份(8,316,531)股，占公司总股份的(0.2025)%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、 本次议案审议及表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：

1、审议并通过《2018年半年度利润分配预案》；

表决结果为：（3,205,516,406）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.99）%，（93,200）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.01）%,（0）股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

其中，持股5%以下的中小股东（11,427,838）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.19）%，（93,200）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.81）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。

五、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2、见证律师姓名： 郭伟平、冯成凤

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、经与会董事、监事、高级管理人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司

2018年9月12日