哈药集团股份有限公司
八届十一次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2018-066

哈药集团股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议以书面方式发出通知，会议于2018年9月13日以通讯会议方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）：

因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任高磊先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一八年九月十四日

附件：

高级管理人员简历

高磊先生，1977年出生，中国科学技术大学生物学学士，美国布朗大学分子药理学博士，美国宾夕法尼亚大学博士后。曾任法维翰咨询公司Navigant Consulting医疗医药部高级战略咨询顾问、安永公司美国投行部高级经理、天士力医药集团股份公司海外投资部总经理、天士力资本董事总经理。

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2018-067

哈药集团股份有限公司

关于认购GNC发行的可转换

优先股事宜的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月13日，哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）收到美国外国投资委员会（以下简称“CFIUS”）的通知。该通知表示，CFIUS已审核完毕GNC Holdings, Inc.（以下简称：“GNC”）与公司签订的证券购买协议项下拟进行的公司向GNC购买299,950股可转换优先股，每股购买价格为1,000美元，总计约3亿美元的交易，并认定本次交易不存在尚未解决的国家安全问题。

本次交易已经公司八届五次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过，GNC特别股东大会审议通过，哈尔滨市国资委审批同意，黑龙江省商务厅予以备案，美国外国投资委员会审核完毕,并履行美国证监会的相关程序。还需黑龙江省发改委以及黑龙江省外汇管理局等监管机构审批或备案，相关交易能否完成尚存在不确定性。

公司将依照事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一八年九月十四日