苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2018-040
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议的通知已于2018年9月7日以邮件方式发出,会议于2018年9月13日下午13时以通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议通过了以下决议:
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2018年9月15日