上海翔港包装科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-066
上海翔港包装科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：康桥路787号中天科技商务园6号楼会议中心一楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书曹峻出席会议；副总经理陈爱平列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举非独立董事的议案
■
3、 关于选举独立董事的议案
■
4、 关于选举非职工代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1 为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈宇、王隽然
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海翔港包装科技股份有限公司
2018年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-067
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年9月11日以书面或邮件形式发出，会议于2018年9月14日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由董建军先生召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举董建军先生担任第二届董事会董事长，简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的
议案》
根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第二届董事会下
设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会各专门委员会构成如下：
战略委员会：董建军先生、吴明德先生、胡仁昱先生，王晓红女士、曹峻女士；主任委员由董建军先生担任。
审计委员会：胡仁昱先生、吴明德先生、宋莉娜女士；主任委员由胡仁昱先生担任。
薪酬与考核委员会：吴明德先生、王晓红女士、曹峻女士；主任委员由吴明德先生担任。
提名委员会：王晓红女士、胡仁昱先生、汤慧女士；主任委员由王晓红女士担任。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任董建军先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致，简历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》
同意聘任曹峻女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第二届董
事会一致，简历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任陈爱平女士为公司副总经理，任期与第二届董事会一致，
简历详见附件。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》
同意聘任陈爱平女士为公司内部审计部经理，任期与第二届董事会一致，简历详见附件。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一
致，简历详见附件。
具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年9月14日
附件
简 历
1、 董事长兼总经理
董建军，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968年出生，中专学历。1990年3月至2002年3月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002年4月至2006年7月，任上海文通印务有限公司经理；2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015年9月至今，任本公司董事长、总经理，任期为2015年9月至2018年9月；兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事、上海创乐人企业发展股份有限公司董事、上海翔港创业投资有限公司执行董事与总经理。
截至目前，董建军先生持有公司股份47,092,500股，持有5%以上的股东上海翔湾投资咨询有限公司99%的股份、与持股5%以上的股东董旺生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、 财务总监兼董事会秘书
曹峻，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有限公司会计；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监，期间曾先后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科华检验医学产品有限公司董事，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事；2015年9月至今任本公司董事，任期为2015年9月至2018年9月；2016年1月至今任本公司财务总监兼董事会秘书，任期为2016年1月至2018年9月。2017年10月参加上海证券交易所任职资格培训，并取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司董事会秘书的任职条件要求。
截至目前，曹峻女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、 副总经理兼内部审计部经理
陈爱平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，本科学历。1980年8月至1987年3月，任上海市普陀区服务公司总账会计；1987年4月至1993年12月，任上海锦沧文华大酒店财务主管；1993年12月到1997年5月，任上海金马房地产有限公司财务经理；1997年6月至1998年1月，任LG电子上海办事处华东地区财务经理；1998年2月至2004年12月，任LG电子 (中国)有限公司上海分公司华东地区财务经理、审计经理；2005年1月到2006年1月，任上海东方饭店管理有限公司财务总监；2006年1月至2011年1月，任上海同方友友电视购物有限公司首席财务官。2011年2月至2015年9月，任上海翔港印务有限公司财务总监；2015年9月至今担任本公司副总经理，任期为2015年9月至2018年9月；2018年1月24日至今兼公司内部审计部经理，任期为2018年1月至2018年9月。
截至目前，陈爱平女士持有公司股份40,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
4、 证券事务代表
董颖异女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士,中级经济师。2007年7月至2010年10月,担任上海华虹计通智能系统股份有限公司市场部经理助理；2010年至2017年11月担任上海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务代表；2017年11月至今在上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部任职。2012年10月参加深圳证券交易所任职资格培训，并取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求。
截至公告日，董颖异女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-068
上海翔港包装科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书、
内部审计部经理、证券事务代表的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称翔港科技或公司）于 2018 年9月14日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》《关于选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第二届一次董事会和第二届一次监事会，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任内部审计部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会、第二届监事会组成情况
（一）公司第二届董事会成员：董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士、吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士。其中：董建军先生为董事长，吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。
第二届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：
战略委员会：董建军先生、吴明德先生、胡仁昱先生，王晓红女士、曹峻女士；主任委员由董建军先生担任。
审计委员会：胡仁昱先生、吴明德先生、宋莉娜女士；主任委员由胡仁昱先生担任。
薪酬与考核委员会：吴明德先生、王晓红女士、曹峻女士；主任委员由吴明德先生担任。
提名委员会：王晓红女士、胡仁昱先生、汤慧女士；主任委员由王晓红女士担任。
（二）公司第二届监事会成员：周艳女士、瞿伟红女士、毛懿飞女士。其中：周艳女士为监事会主席，瞿伟红女士为职工监事，任期自股东大会通过之日起三年。
二、聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理及证券事务代表的情况
公司聘任董建军先生为公司总经理；公司聘任曹峻女士为公司财务总监兼董事会秘书；公司聘任陈爱平女士为公司副总经理兼内部审计部经理；公司聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董 事 会
2018年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-069
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第一次会议通知于2018年9月11日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。会议于2018年9月14日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由周艳女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举周艳女士担任第二届监事会主席，简历如下：
周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年8月至2004年4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年4月至2006年4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年8月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客户经理；2015年9月至今任本公司监事，任期为2015年9月至2018年9月；2018年5月18日至今任本公司监事会主席，任期为2018年5月至2018年9月。
截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2018年9月14日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-070
上海翔港包装科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下称“公司”或“翔港科技”）于2018年8月29日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议，2018年9月14日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。根据回购议案，公司按照授予价格加上同期银行存款利息之和对两位离职的授予对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，回购价格为12.71元。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少4万元。
现根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2018年9月14日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、 债权申报登记地点：上海市浦东新区康桥西路666号董事会办公室
2、 申报时间：2018年9月14日起45天内（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）
3、 联系人：曹峻、董颖异
4、 电话：021-51093618
5、 传真：021-58126086
6、 邮箱：dyy@sunglow-tec.com
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年9月14日
