太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买结构性存款的实施进展公告
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临2018-100
太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买结构性存款的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2017年年度股东大会通过之日起12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年4月24日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-052）。公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
现将公司购买的结构性存款的进展情况如下：
一、前次购买的结构性存款产品到期的基本情况
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关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司太原分行不存在关联关系。
上述购买结构性存款的具体内容详见公司于2018年8月4日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（公告编号：临2018-087），上述结构性存款的收益到账日为2018年9月13日，实际收益约为21.98万元。
二、本次继续购买的结构性存款产品基本情况
（一）为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司于2018年9月13日继续与中国光大银行股份有限公司太原分行签署了《结构性存款合同》，上述银行与公司不存在产权、人员等关系。
（二）协议主要内容
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关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司太原分行不存在关联关系。
三、对公司的影响
1、本次使用自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司及控股子公司累计使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的金额为人民币3.3亿元。
七、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司太原分行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2018年9月14日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：2018-101
太原狮头水泥股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，因公司董事长吴旭先生出差在外，经公司全体董事过半数同意推选独立董事芮逸明先生主持本次2018年第二次临时股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事长吴旭先生、董事张泽林先生、董事王巧萍女士、独立董事徐隽文女士因工作原因未能参加现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书巩固先生出席了本次会议；公司副总裁郝瑛女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议2项议案，所有议案均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
本次股东大会的议案无需对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：阴春霞、郭文杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
太原狮头水泥股份有限公司
2018年9月15日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2018-102
太原狮头水泥股份有限公司
关于变更公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月14日收到总裁顾敏先生的书面辞职报告，顾敏先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事长的职务。根据相关规定，顾敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。
公司董事会对顾敏先生担任总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
2018年9月14日，公司第七届董事会2018年第五次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》。公司第七届董事会同意聘任HE WEI先生为公司总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事已对新聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任HE WEI先生为公司总裁，相关内容详见公司于2018年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第七届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
HE WEI先生简历详见附件。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2018年9月15日
附件：公司总裁HE WEI先生简历：
HE WEI：男，1975年3月出生，加拿大国籍。分别于2000年和1996年毕业于澳大利亚麦夸里大学商业硕士和中国人民大学。澳大利亚注册会计师协会注册会计师，加拿大执业会计师协会执业会计师资格。2000年至2002年就职于澳大利亚必能宝（Pitney Bowes )公司；2003年就职于加拿大电子商务委员会，任财务总监；2004年至2007年就职于戴姆勒-克莱斯勒(Daimler Chrysler Inc.)加拿大总部，任全球报表合并专员和市场部财务总监；2007年5月年至2018年7月就职于联想控股股份有限公司，任上市事务部总经理；2018年8月至2018年9月，任协信控股集团助理总裁兼资本市场部总经理；现任本公司董事、总裁。
HE WEI未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2018-103
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会2018年第五次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届董事会于2018年9月14日在公司会议室召开了2018年第五次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年9月10日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事长吴旭先生、董事张泽林先生、王巧萍女士、独立董事徐隽文女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长吴旭先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司部分董事发生变动，根据公司各专门委员会议事规则，现对公司董事会各专门委员会委员进行调整。调整后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：吴旭（董事长）
委员：吴旭（董事长）、李晓军（董事）、徐隽文（独立董事）
2、董事会审计委员会：
主任委员：储卫国（独立董事）
委员：储卫国（独立董事）、芮逸明（独立董事）、吴旭（董事）
3、董事会提名委员会：
主任委员：芮逸明（独立董事）
委员：芮逸明（独立董事）、徐隽文（独立董事）、HE WEI（董事）
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：徐隽文（独立董事）
委员：徐隽文（独立董事）、储卫国（独立董事）、张泽林（董事）
上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于变更公司总裁的议案》。
鉴于顾敏先生因个人原因于2018年9月14日提出辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事长的职务。经公司董事长提名，公司第七届董事会同意聘任HE WEI先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2018年9月15日
附件：新任总裁简历：
HE WEI, 男，1975年3月出生，加拿大国籍。分别于2000年和1996年毕业于澳大利亚麦夸里大学商业硕士和中国人民大学。澳大利亚注册会计师协会注册会计师，加拿大执业会计师协会执业会计师资格。2000年至2002年就职于澳大利亚必能宝（Pitney Bowes )公司；2003年就职于加拿大电子商务委员会，任财务总监；2004年至2007年就职于戴姆勒-克莱斯勒(Daimler Chrysler Inc.)加拿大总部，任全球报表合并专员和市场部财务总监；2007年5月年至2018年7月就职于联想控股股份有限公司，任上市事务部总经理；2018年8月至2018年9月，任协信控股集团助理总裁兼资本市场部总经理；现任本公司董事、总裁。
HE WEI未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
