美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-66

美好置业集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2018年9月13日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年9月11日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

经第八届董事会审计委员会2018年第五次会议审核通过，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

具体内容详见公司于2018年9月15日披露在指定媒体上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-67）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、审议通过《关于董事长及公司高级管理人员薪酬的议案》

为建立有效的激励约束机制，提升薪酬竞争力，调动管理团队积极性，促进公司可持续健康发展，根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，经第八届董事会人力委员会2018年第四次会议审核通过，拟对以下人员实行年薪制，拟定具体薪酬方案如下：

1、董事长刘道明先生年度税前薪酬标准为500万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事刘道明先生、董事刘柳女士回避表决。

2、副董事长兼总裁汤国强先生年度税前薪酬标准为400万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事汤国强先生回避表决。

3、副总裁尹沧先生年度税前薪酬标准为300万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、副总裁雷莉女士年度税前薪酬标准为260万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前薪酬标准为150万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、财务负责人刘怡祥先生年度税前薪酬标准为150万元，其中60%部分为固定薪酬，40%部分为绩效奖金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上人员绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

董事会经分项表决审议通过上述薪酬调整方案，公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。其中董事长的年度薪酬标准尚需提交公司股东大会批准。

三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月9日（星期二）召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年9月15日披露于指定媒体的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-68）。

特此公告

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年9月15日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-67

美好置业集团股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。同意续聘具备证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度审计机构，并将本议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

鉴于公司2017年度聘请的会计师事务所——中审众环勤勉尽责，在2017年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，为保持公司审计工作的连续性，经第八届董事会审计委员会2018年第五次会议审核，第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟继续聘请具备证券、期货相关业务资格的中审众环担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

本次续聘公司审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、续聘审计机构概况

统一社会信用代码： 91420106081978608B

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

企业机构类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月6日

合伙期限：长期

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

中审众环始创于1983年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，位列国内品牌会计师事务所前10位，上市公司审计家数前10位。因长期负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所云南分所分立合并至中审众环，自2016年起，中审众环一直为公司提供财务报告及内部控制的审计服务。

三、续聘审计机构所履行的程序

1、公司于2018年9月7日召开第八届董事会审计委员会2018年第五次会议，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。经审核，审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于2018年9月13日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。同意续聘具备证券、期货业务资格的中审众环为公司2018年度审计机构，并将本议案提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

3、公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2017年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。

经核查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。

综上所述，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会审计委员会2018年第五次会议决议；

2、第八届董事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议审议事项之事前认可书；

4、关于第八届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见。

特此公告

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年9月15日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-68

美好置业集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开了第八届董事会第二十一次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第二十一次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年10月9日（星期二）14:30

网络投票时间：2018年10月8日-2018年10月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月9日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年9月26日（星期三）

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

二、会议审议事项

1、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

2、 关于董事长年度薪酬的议案

以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2018年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年9月27日至9月30日，9:00—12:00；13:30—17:00；

2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式

联系人：张达力；电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好置业董事会办公室；邮编：430071；E-mail：ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

六、备查文件

《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

七、附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年9月15日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或统一社会信用代码号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

■

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会提案编码一览表：

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（2）意见表决

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。