天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第三十八次
会议决议的公告

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-078

天夏智慧城市科技股份有限公司

关于第八届董事会第三十八次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2018年9月14日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以通讯方式召开。会议通知于2018年9月4日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于回购股份用于后期股权激励的议案》

2018年第二次临时股东大会授权公司董事会：依据有关法律法规决定在2018年3月14日至2018年9月13日期间回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本。经公司董事会审议决定，公司股份回购专用账户中的163,800股用于后期实施股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2018年9月15日

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-079

天夏智慧城市科技股份有限公司

关于股份回购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，并于2018年5月披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》，回购方案如下：在2018年3月14日至2018年9月13日期间，以资金总额不超过人民币40,000万元，通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过人民币14.00元/股，本次回购的股份拟用于股权激励。上述回购股份相关议案已分别经公司2018年02月22日召开的第八届董事会第三十次会议、2018年3月13日召开的2018年第二次临时股东大会、2018年9月14日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过。公司于2018年5月5日披露了《关于首次回购股份及进展情况的公告》，分别于2018年6月5日、7月4日、8月2日、9月4日披露了《关于回购股份进展情况的公告》。

截止2018年9月13日，公司本次回购期限届满并完成回购，现将有关事项公告如下：

2018年3月14日至2018年9月13日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份163,800股，占公司总股本的0.01%；最高成交价为12.17元/股，最低成交价为9.31元/股，支付总金额1,967,993.73元。

本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施，在相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

由于本次回购股份的目的是后期实施股权激励计划，公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行审批及信息披露义务。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2018年9月15日

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2018-080

天夏智慧城市科技股份有限公司

关于第八届监事会第二十四次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2018年9月14日杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于回购股份用于后期股权激励的议案》

经公司监事会审议同意公司股份回购专用账户中的163,800股用于后期实施股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施。

表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

监事会

2018年9月15日