北京康辰药业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2018-004

北京康辰药业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月14日收到公司董事冯长征先生递交的书面辞职申请。冯长征先生因个人工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，冯长征先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，冯长征先生未持有公司股票。

冯长征先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据有关法律法规、《公司章程》等规定，冯长征先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。

公司董事会对冯长征先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2018年9月15日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2018-005

北京康辰药业股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月14日收到公司监事方芳女士递交的书面辞职申请。方芳女士因个人工作变动原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后，方芳女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，方芳女士未持有公司股票。

方芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据有关法律法规、《公司章程》等规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，方芳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选及相关后续工作。

公司监事会对方芳女士在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2018年9月15日