四川大西洋焊接材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600558   证券简称：大西洋    公告编号：2018-58号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日

(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人；董事张晓柏先生因其他公务未出席会议,董事黄永福先生因个人原因未出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人；监事何秀英女士、杨芳女士因个人原因未出席会议；

3、 董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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备注：该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票297,454,399股，作为关联股东，对该议案回避表决。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同意对《公司章程》部分条款进行修改，并同意修改后的《公司章程》；议案1、3属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案3为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川恒融律师事务所

律师：吴岩、宋安宏

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2018年9月15日