西宁特殊钢股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
2018-09-18
来源：上海证券报
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2018-076
西宁特殊钢股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十一次会议通知于2018年9月7日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于9月17日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于投资设立青海特钢高新技术材料有限公司的议案》。
会议同意公司出资人民币壹亿元整，投资设立青海特钢高新技术材料有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于投资设立青海西钢矿冶科技有限公司的议案》。
会议同意公司出资人民币壹亿元整，投资设立青海西钢矿业科技有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于投资设立青海西钢资源综合利用开发有限公司的议案》。
会议同意公司出资人民币伍仟万元整，投资设立青海西钢资源综合利用开发有限公司（暂用名，以工商管理部门核准的名称为准）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年9月17日
