广州天赐高新材料股份有限公司
（上接34版）
上述议案6、议案7为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表如下：
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四、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2018年10月16日（上午8:30～17:30）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注明“2018年第四次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：禤达燕 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联 系 人：禤达燕 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：2018年第四次临时股东大会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年9月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广州天赐高新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
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表格填写说明：
1、上述所有议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。
2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股性质；
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
■受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年月日
附件3：
广州天赐高新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议登记表
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注：截至本次股权登记日2018年10月10日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-145
广州天赐高新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月14日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：
一、公司注册资本、经营范围的变更情况
2018年9月14日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，鉴于公司董事会决定对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计197,860股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由339,667,541股减少为339,469,681股，注册资本由339,667,541元人民币减少为339,469,681元人民币；同时，根据《道路货物运输及站场管理规定》等有关规定及有关部门的要求，为保证公司货物运输符合相关法律法规，同意公司在现有经营范围中增加“货物专用运输(冷藏保鲜)”（具体以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准），并授权公司经营层向工商行政管理机构办理有关变更登记手续。
二、《公司章程》的修订情况
根据上述公司经营范围及注册资本变更的情况，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，据此相应修订《公司章程》第七条、第十四条、第二十一条关于公司经营范围、注册资本及股份总数的规定条款，具体修订如下：
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特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年9月18日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-146
广州天赐高新材料股份有限公司
关于参股子公司江西云锂完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的议案》，江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）拟增发股份950万股，同意公司以自筹资金人民币2,010万元认购江西云锂新增的600万股股份，其中增加江西云锂注册资本人民币600万元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币1,410万元计入江西云锂的资本公积。具体内容详见公司2018年7月26日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn ）的相关公告。
目前，公司已向江西云锂支付完毕全部增资款，同时江西云锂已完成工商变更登记，取得了赣州市行政审批局换发的《营业执照》，江西云锂的注册资本由17,685万元增加至18,635万元，公司持股比例由23.18%增加至为25.22%。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年9月18日
