江西国泰民爆集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得
中国证监会核准批复的公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临078号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得

中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司向江西省民爆投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1488号），现将批复主要内容公告如下：

“一、核准你公司向江西省民爆投资有限公司发行81,721,980股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团公告编号：2018临079号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份

购买资产暨关联交易报告书》的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司向江西省民爆投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1488号），对《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了相应补充、修订，具体补充、修订内容如下：

1、在重组报告书“公司声明”增加了本次交易已经获得中国证监会核准的表述；

2、鉴于本次交易已经获得中国证监会核准，对重组报告书中与审核相关的风险提示及风险因素进行了删除；

3、在重组报告书“第一节重大事项提示/八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第三节本次交易概述/二、本次交易的决策过程和批准情况”增加了本次交易已经获得中国证监会核准的内容，并修改了相应表述。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日