隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-078

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年9月18日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年9月21日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在广东从化设立全资子公司的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于在广东从化设立全资子公司的公告》）

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等相关规定并结合公司实际经营管理需要，经公司董事长兼总经理高勇先生提名并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任总经理助理田进先生担任公司副总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年9月22日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-079

隆鑫通用动力股份有限公司

关于在广东从化设立全资

子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

公司的全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）于2007年在广州市从化区设立了广东分公司，主要从事摩托车及零部件的开发、生产、销售等业务。鉴于从化区近年来将城市发展定位调整为以现代农业、现代旅游业为主，公司已在广东省江门鹤山市成立了广东隆鑫机车有限公司（以下简称“广东隆鑫”）从事前述业务，为便于今后进行相关资产的处置，隆鑫机车拟以其位于广东从化的自有土地使用权及地上建筑物等实物资产投资设立全资子公司（前述事项简称“投资项目”）。

二、投资主体基本情况

隆鑫机车成立于2007年7月13日，注册资本人民币50,000万元，为公司全资子公司，注册地址：重庆市经济技术开发区白鹤工业园，主要从事两轮摩托车、三轮摩托车的研发、生产和销售业务。

截止2018年6月30日，隆鑫机车资产总额为人民币2,560,038,844.49元，实现营业收入人民币1,216,271,882.07元，实现净利润人民币94,366,062.97元（前述财务数据均未经审计）。

三、项目主要情况

1、基本信息

公司名称：以工商局核定为准（以下简称“新公司”）。

经营范围：研发、生产、销售摩托车零部件（不含发动机）；房屋租赁。

注册地址：广东省广州从化市

注册资本：人民币1,000万元

出资方式：以自有土地使用权及地上建筑物等实物资产进行出资

股权结构：隆鑫机车100%持股

2、投资目的：进行相关土地、房屋等资产的处置。

3、具体投资情况

根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告（编号：重康评报字（2018）第251号），截至评估基准日2018年7月31日，隆鑫机车自有土地使用权及地上建筑物等实物资产的评估值为人民币14,505.01万元。隆鑫机车拟以前述土地使用权及房产等资产作为出资，投资设立新公司，其中人民币1,000万元作为实收资本,剩余人民币13,505.01万元计入资本公积。本次投资完成后，新公司为隆鑫机车的全资子公司。

投资项目预计总投资人民币14,505.01万元，全部为隆鑫机车自有土地使用权及地上建筑物等实物资产。

四、对上市公司的影响

本项目的实施有利于公司战略规划布局的实施，符合公司长远发展的目的。就相关资产处置后产生的收益/损失事项，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

五、对外投资的风险分析

本次投资存在项目未能按进度实施的风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年9月22日