健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-37

健民药业集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2018年9月21日发出以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年9月25日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

关于聘任何勤先生为公司总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意聘任何勤先生为公司总裁，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于聘任公司总裁的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○一八年九月二十五日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-38

健民药业集团股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2018年9月25日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于聘任何勤先生为公司总裁的议案》，同意聘任何勤先生担任公司总裁职务，何勤先生简历如下：

何勤，男，1960 年生，中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士，研究员职称。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，昆药集团股份有限公司总裁，重庆华立药业股份有限公司董事；2006年10月至2015年11月任昆药集团股份有限公司董事长，至今任昆药集团股份有限公司董事；2011年6月至今任华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁、华立医药集团有限公司董事长；2015年至今任浙江华方医护有限公司董事长；2010年9月至2014年8月29日任健民药业集团股份有限公司董事长，2004年至今担任健民药业集团股份有限公司董事。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○一八年九月二十五日