今创集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-062
今创集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年9月21日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以书面直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司参与印度孟买地铁2号线区间A和7号线屏蔽门项目投标的议案》
同意公司参与印度孟买地铁2号线区间A和7号线屏蔽门项目投标。同时授权管理层根据实际情况需要，决策相关事宜，授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件，授权管理层确定的公司项目相关管理人员开展该项目具体执行工作。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-063
今创集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资
理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、闲置自有资金投资理财履行的审批程序
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品、远期外汇交易的议案》，根据公司2016年度相关业务情况，结合2017年经营计划，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的情况下，同意公司及控股子公司使用在任何时点交易余额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买商业银行理财产品（在上述额度内，可由公司及控股子公司在授权期限内滚动使用），授权期限为自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日。
公司于2018年6月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，根据公司及子公司2017年度相关业务情况，并结合2018年经营计划，同意公司及子公司使用不超过60,000万元人民币（或60,000万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品，上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权期限为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日。
二、闲置自有资金购买理财产品情况
自2018年5月11日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2018-027）至本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买商业银行理财产品人民币232,000,000元，上述购买理财产品的交易不构成关联交易。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：
（一）公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：元币种：人民币
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（二）控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：元币种：人民币
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三、风险控制措施
公司及控股子公司投资的理财产品类型为商业银行销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本的理财产品，总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响，公司及控股子公司的现金管理业务可能会受潜在市场波动的影响。公司将持续遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司独立董事、监事会将积极对闲置自有资金理财情况进行监督与检查；公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定及时履行相应的信息披露程序。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。
（二）通过使用闲置自有资金适度、适时购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的未到期余额为人民币1,500,000元。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2018-064
今创集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划
授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●授予限制性股票登记日：2018年9月21日
●授予限制性股票登记数量：20,635,000股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2018年股权激励计划限制性股票授予的登记工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予的具体情况
2018年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以 2018 年9月3日为授予日，授予182名激励对象2081.24万股限制性股票。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票25,200股，3名激励对象因个人原因自愿放弃其部分获授的限制性股票152,200股。由此，公司实际向181名激励对象授予限制性股票登记数量为20,635,000股。除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量及激励对象与公司披露的《2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单》一致，未作其它调整。因此，公司本次实际授予和登记情况如下：
1、授予日：2018年9月3日。
2、授予价格：本次激励计划限制性股票的授予价格为每股10.30元。
3、授予人数：181人，包括在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员及核心骨干员工。
4、授予数量：20,635,000股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）激励对象名单及实际授予登记情况
本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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二、限制性股票激励计划有效期、限售期及解除限售安排情况：
1、本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过60个月。
2、本次激励计划限制性股票限售期为自限制性股票授予完成登记之日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
3、本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
三、授予限制性股票认购资金的验资情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2018）第5281号《验资报告》，截至2018年9月11日止，公司已实际收到181位激励对象缴纳的认购资金人民币212,540,500.00元，均为货币出资，其中：计入实收资本（股本）20,635,000.00元，计入资本公积191,905,500.00元。公司本次增资前注册资本人民币为588,000,000元，变更后注册资本为人民币608,635,000元。
四、授予限制性股票的登记情况
公司于2018年9月21日完成首次授予的限制性股票登记手续，并于2018年9月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、授予限制性股票前后对公司控股股东的影响
本激励计划限制性股票授予登记完成后，公司总股本由原来的588,000,000股增加至608,635,000股。本次激励计划限制性股票授予前，公司控股股东俞金坤先生及其控制的常州万润投资有限公司（以下简称“万润投资”）、常州易宏投资有限公司（以下简称“易宏投资”）、一致行动人戈建鸣先生持股变动情况如下：
单位:股
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本激励计划所涉限制性股票授予未导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
单位:股
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七、本次募集资金使用计划
公司本次因实施限制性股票激励计划发行股票共募集资金总额212,540,500元，将全部作为公司日常生产经营所需流动资金。
八、限制性股票授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划的授予日为2018年9月3日，在2018年度至2022年度将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。
按实际登记20,635,000股测算，公司预计未来限制性股票激励成本为21,091.92万元，则2018年-2022年限制性股票成本摊销情况见下表：
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上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018年9月26日
●报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）验资报告
