山东鲁北化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2018-031

山东鲁北化工股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案1为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：黄俊伟 刘鑫

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东鲁北化工股份有限公司

2018年9月27日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-032

山东鲁北化工股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知于2018年9月20日以电话通知的方式发出，会议于2018年9月26日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

鉴于信式祥先生已辞去公司独立董事及战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会职务，同时股东大会已选举王玉国先生为公司独立董事。

经董事会审议，增补王玉国先生为公司董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会及审计委员会委员。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十七日