上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-058

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2018年9月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

鉴于马红女士申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，张开彦先生申请辞去公司董事、董事会秘书、战略委员会委员职务，经董事会审议，同意补选谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

二、审议通过了《关于聘任谢俊先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会审议, 同意聘任谢俊先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

议案一及议案二详见2018年9月27日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2018-059）。

三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月12日14:30，在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见2018年9月27日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。

独立董事对相关事项发表了独立意见。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018年9月27日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2018-059

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事马红女士、董事及董事会秘书张开彦先生的书面辞职报告，由于个人原因，马红女士申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，张开彦先生申请辞去公司董事、董事会秘书、战略委员会委员职务。马红女士、张开彦先生本次辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，马红女士、张开彦先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，马红女士、张开彦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效, 马红女士、张开彦先生辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。马红女士、张开彦先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对马红女士、张开彦先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘冰洋先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长刘冰洋先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：010-68297034

传真：010-68297034

邮箱：liuby@challenge-21c.com

地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院东旭大厦

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，为了保证公司日常运作及经营管理工作的开展，2018年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议，经公司董事会审议，通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会一致同意提名谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议；经公司董事会审议，通过了《关于聘任谢俊先生为公司副总经理的议案》，同意聘任谢俊先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就董事及高级管理人员变更的事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生的简历见附件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件1：谢国忠先生简历

谢国忠，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京工业大学，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册评估师、高级会计师。曾在江西新余钢铁公司、北京当升材料科技股份有限公司、北京普拓投资基金管理有限公司任职，现任东旭集团有限公司副总裁。

截至公告日，谢国忠先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。谢国忠先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

附件2：谢俊先生简历

谢俊，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学硕士。2004年8月至2007年4月就职于普华永道会计师事务所审计部；2007年5月至2009年4月就职于中国银河证券股份有限公司投资银行部；2009年5月至2011年1月就职于安信证券股份有限公司投资银行部；2011年2月至2017年2月就职于瑞信方正证券有限责任公司投资银行部；2017年3月至2018年9月就职于东旭集团有限公司投资一本部。

截至公告日，谢俊先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。谢俊先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

附件3：潘国正先生简历

潘国正，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学工商管理学硕士，高级会计师。2007年12月至2013年12月任三一集团下属全资子公司三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监；2014年1月至2015年5月任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表；2015年5月至2018年7月任东旭集团有限公司财务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副本部长；2018年7月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司财务总监。

截至公告日，潘国正先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。潘国正先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-060

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2018年10月12日下午14：30在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年10月12日下午14：30；

2、网络投票时间：2018年10月11日至2018年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月11日15：00至2018年10月12日15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年10月8日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2018年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

议案1：《关于补选公司董事的议案》

1.01：关于补选谢国忠先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.02：关于补选谢俊先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.03：关于补选潘国正先生为第四届董事会非独立董事的议案

根据相关要求，选举二名以上董事需要采用累积投票制度，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

议案1已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2018年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2018年10月9日（上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30）；

（六）登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦

邮寄地址：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦1215室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：郭宗宝 电话：010-68297034 传真：010-68297034 邮编：100036

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室 联系电话：010-68297034

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议及相关公告；

七、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程；

2. 2018年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：362486

2、 投票简称：“嘉杰投票”。

3、议案的表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日下午3：00，结束时间为2018年10月12日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托书有效日期：2018年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

■

注：1、本议案采取累积投票制进行表决，应选举3名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。