美的集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-080
美的集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年9月26日下午14:30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6.网络投票时间： 2018年9月25日—2018年9月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月25日下午15:00—2018年9月26日下午15:00。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共278名，代表股份3,338,966,482股，占公司有表决权的股份总数的50.5496%（截至股权登记日公司总股本为6,644,656,857股，其中公司已回购的股份数量为39,332,706股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,605,324,151股）。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共51名，代表股份2,662,529,125股，占公司有表决权的股份总数的40.3088%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共227名，代表股份676,437,357股，占公司有表决权的股份的10.2408%。
四、提案审议和表决结果
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上述议案1和议案6为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、王莹
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
美的集团股份有限公司董事会
2018年9月27日
证券代码：000333证券简称：美的集团 公告编号：2018-081
美的集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月26日以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
选举方洪波先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第三届董事会各专门委员会委员如下表所示（任期三年）：
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三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
董事会聘任方洪波先生担任公司总裁，任期三年。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
由总裁方洪波先生提名，董事会聘任殷必彤先生、朱凤涛先生、顾炎民先生、王建国先生、张小懿先生、向卫民先生、胡自强先生、王金亮先生为公司副总裁，以上聘任人员任期三年。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
由总裁方洪波先生提名，董事会聘任肖明光先生为公司财务总监，任期三年。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
由董事长方洪波先生提名，董事会聘任江鹏先生为公司董事会秘书，任期三年（联系电话：0757-22607708）。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由总裁方洪波先生提名，董事会聘任欧云彬女士为公司证券事务代表，任期三年（联系电话：0757-22607708）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2018年9月27日
附：相关人员简历
方洪波，男，51岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，同时在公司下属上市公司无锡小天鹅股份有限公司任董事长及库卡集团监事会成员等职务。
方洪波先生持有公司股票136,990,492股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。
殷必彤，男，50岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的空调国内营销公司总经理助理和市场总监、无锡小天鹅股份有限公司董事兼总经理，现任公司董事、副总裁兼家用空调事业部总经理等职务。
殷必彤先生持有公司股票2,109,655股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，殷必彤先生不是失信被执行人。
朱凤涛，男，50岁，博士，1993年加入美的，曾任微波炉事业部总经理等职务，现任公司董事、副总裁兼微蒸烤电器事业部总经理等职务。
朱凤涛先生持有公司股票1,020,400股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，朱凤涛先生不是失信被执行人。
顾炎民，男，55岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司董事、副总裁兼库卡集团监事会主席等职务。
顾炎民先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，顾炎民先生不是失信被执行人。
王建国，男，42岁，硕士， 1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任公司副总裁兼高端品牌公司总经理。
王建国先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，王建国先生不是失信被执行人。
张小懿，男，45岁，硕士， 2010年加入美的，曾任美的集团流程IT海外系统部长、供应链系统部长、总监等职务，现任美的集团副总裁、CIO兼IT总监。
张小懿先生，目前持有公司股票358,300股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。
向卫民，男，52岁，硕士，1991年加入美的，曾任美的集团压缩机事业部总经理、部品事业部总经理，现任公司副总裁兼产品与供应链总监。
向卫民先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，向卫民先生不是失信被执行人。
胡自强，男，61岁，博士，2012 年加入美的，曾任职于 GE、三星，并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理，现任公司副总裁，兼任美的集团创新中心负责人。
胡自强先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，胡自强先生不是失信被执行人。
王金亮，男，51岁，硕士，1995年加入美的，曾任美的中国营销总部副总裁、美的电器副总裁兼市场部总监等职务，现任公司副总裁。
王金亮先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，王金亮先生不是失信被执行人。
肖明光，男，硕士，48岁， 2000年加入美的，曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事等职务，现任公司财经总监，同时任美的财务公司董事长、无锡小天鹅股份有限公司董事。
肖明光先生，目前持有公司股票250,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，肖明光先生不是失信被执行人。
江鹏，男，45岁，硕士，2007 年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
江鹏先生，目前持有公司股票431,300股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，江鹏先生不是失信被执行人。
欧云彬，女，31岁，本科，2010年加入美的，曾任美的集团证券事务专员，现任美的集团证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
欧云彬女士，目前持有公司股票15,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，欧云彬女士不是失信被执行人。
证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2018-082
美的集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年9月26日以通讯方式召开第三届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
依据公司2018年第二次临时股东大会监事会换届选举结果，刘敏女士，赵军先生为公司第三届监事会股东代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，梁惠铭女士为公司第三届监事会职工代表监事。
与会监事一致同意选举刘敏女士为公司监事会主席，任期三年。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
2018年9月27日
附：简历
刘敏，女，硕士，1998 年加入美的，曾任美的家用空调事业部海外营销公司总经理、公司企业运营总监，现任公司监事会主席、人力资源总监兼库卡集团监事会成员等职务。
刘敏女士未持有本公司股份；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，刘敏女士不是失信被执行人。
梁惠铭，女，本科，2007年加入美的，曾任美的集团行政与人力资源部工商管理主任专员，现任公司职工代表监事及法务法律顾问。
梁惠铭女士未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，梁惠铭女士不是失信被执行人。
