江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-070
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十三次会议。会议于 2018年 9月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事4名。公司董事蒋金华因公出差，以通讯表决的方式出席会议。独立董事裴平、杨荣华因公出差，书面委托独立董事蒋伏心代表决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》
公司第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于公司申请2018年度可供出售金融资产减持额度的议案》，减持额度（公允价值）不超过16亿元。根据公司战略发展需要，为进一步促进公司在环保再生、冷链物流和“走出去”生产基地建设等领域工作的开展，盘活存量金融资产，不断优化公司资产结构，董事会同意将公司年内可供出售金融资产减持额度增加40亿元。
该减持额度在履行相关审批程序后，拟提请董事会授权公司经营层在额度范围内通过证券交易系统（包含大宗交易转让）择机实施，并按相关规定履行信息披露义务。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于对三级子公司汇鸿汇升投资管理有限公司增资的议案》
为进一步增强公司投资与金融业务的发展能力，充分发挥公司平台优势，加强内外部资源整合，全面打造资产配置管理品牌，扩大市场化资产管理规模，提高风险控制能力，董事会同意对三级子公司江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（以下简称“汇鸿汇升”）进行增资，将注册资本由原3,800万元增加至50,000万元，增资完成后公司持股84.46%，汇鸿汇升原股东持股15.54%（以审计结果为准）。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该增资事项授权经营层办理工商变更登记等手续。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对公司针织类服装服饰产品设计研发中心南京鸿杰服饰制造有限公司增资的议案》
董事会同意公司二级控股子公司江苏汇鸿国际集团中嘉股份有限公司（以下简称“汇鸿中嘉”）对其针织类服装服饰产品设计研发中心南京鸿杰服饰制造有限公司（以下简称“鸿杰公司”）进行增资。鸿杰公司为公司三级子公司。增资后，鸿杰公司注册资本由人民币100万元增加至人民币300万元。本次增资由鸿杰公司原股东同比例出资，其中汇鸿中嘉出资人民币190万元，持股95%。南京君美针织有限公司（汇鸿中嘉公司控股企业）出资人民币10万元，持股5%。
该增资事项授权经营层办理工商变更登记手续。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》
公司定于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-071
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日14 点30 分
召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
1、议案详情请见 2018年 9 月 28日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
登记地点：汇鸿集团办公室
通讯地址： 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼
邮政编码：210001
传真： 025-84691339
（三）登记时间：2018年10月11日上午 8:30～11:30，下午2：00～4:30异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2018年10月11日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2018年10月15日下午2:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系电话：025-86770610
传真：025-84691339
联系人：刘素云
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2018年9月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件1：授权委托书
授权委托书
江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
