崇达技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-058

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了公司第三届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更独立董事的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2018-059）。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于银行授信及担保事项公告》（公告编号：2018-060）。

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年10月15日召开2018年第一次临时股东大会，审议由董事会提交的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十九日

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-059

崇达技术股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月27日收到独立董事肖志兴先生递交的辞职申请。肖志兴先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于肖志兴先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，肖志兴先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，肖志兴先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，现提名钟明霞女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。钟明霞女士简历详见附件。

独立董事候选人钟明霞女士的有关材料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十九日

附件：钟明霞女士个人简历

钟明霞女士，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。英国兰开夏中央大学及加拿大多伦多大学访问学者。1990年至1993年任职于中山大学法律系；1994年起至今任职于深圳大学法学院，2003年起担任教授。现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、广东省民商法学研究会副会长、广东众诚律师事务所律师。目前担任上市公司欣旺达电子股份有限公司、北京万东医疗科技股份有限公司的独立董事。

钟明霞女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。钟明霞女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-060

崇达技术股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月28日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、事项概述

授信主体：珠海崇达电路技术有限公司

1、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行对珠海崇达电路技术有限公司授信额度7亿元，期限6年，该授信额度由崇达技术股份有限公司提供连带责任保证，具体担保情况以与金融机构签订的担保合同为准。

授权董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长姜雪飞先生签署相关业务合同及其它相关法律文件。

2、中国银行股份有限公司深圳南头支行对珠海崇达电路技术有限公司授信额度8亿元，期限6年，该授信额度由崇达技术股份有限公司提供连带责任保证，具体担保情况以与金融机构签订的担保合同为准。

授权董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长姜雪飞先生签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、被担保子公司基本情况

被担保珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）

1、成立日期：2017年09月04日

2、注册地址：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-145房

3、法定代表人：姜雪飞

4、注册资本：人民币壹亿元

5、经营范围：双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

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8、最新的信用等级状况：无外部评级。

三、董事会意见

珠海崇达系公司全资子公司，公司持有其股权比例为100%。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障各独立经营实体的资金需求；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

公司对珠海崇达的担保系出于公司整体业务发展需要，有利于公司的长远发展，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序符合监管部门要求，上述担保不存在不可控的担保风险，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2017年12月31日止，公司对全资子公司的担保余额为人民币86,548.83万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为34.28%。

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十九日

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-061

崇达技术股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2018年9月28日经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年10月15日下午14：00

网络投票时间：2018年10月14日至10月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月14日下午15:00—2018年10月15日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年10月10日（周三）

7、出席对象：

（1）截至2018年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

二、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十五次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于变更独立董事的议案》；

2、审议《关于银行授信及担保事项的议案》。

特别强调事项：

1、本次股东大会审议的议案2为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案1、2属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、上述提案已经过公司第三届董事会第十五次会议，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2018年10月11日，上午9:00至11：00，下午14:00至16:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函、邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2018年10月11日下午16:00点前送达、邮件或传真至公司），公司不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室

地址：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号。

联系人：曹茜茜、朱琼华

联系电话：0755-26055208

传真号码：0755-26068695

电子邮箱：zqb@suntakpcb.com

4、其他事项

（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年11月修订），将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362815 投票简称：“崇达投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

崇达技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席崇达技术股份有限公司于2018年10月15日召开的2018年第一次临时股东大会。委托权限为：出席崇达技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与崇达技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至崇达技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会结束之日止。

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委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日