快意电梯股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-086
快意电梯股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年9月20日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年9月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2018-088）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》。
公司充分利用东莞市“三旧”改造政策，对东莞市清溪镇香芒西路地块进行“三旧”改造，将该地块上的旧厂房及综合楼拆除改造成为周边工厂生活配套小区，有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值。投资项目建成运营后，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。
《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的公告》（公告编号：2018-089）及《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目可行性报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
（三） 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》。
为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金4000万卢布(或等值美元)在俄罗斯投资设立快意电梯俄罗斯有限公司，主要负责公司在俄罗斯的业务。
《关于在俄罗斯投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-090）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任卢红荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会任期届满为止。卢红荣先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-091）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五） 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
经认真审议，决定于2018年10月23日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2018-087
快意电梯股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年9月20日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2018年9月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》
监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2018-088）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
二、 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》
监事会认为本项目的建设将满足人民群众日益增长的生活水平的需求，有助于促进清溪镇经济及和谐社会的发展；有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值。投资项目建成运营后，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。因此，同意公司位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块进行“三旧”改造。
《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的公告》（公告编号：2018-089）及《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目可行性报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会
2018 年10月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-088
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币3亿元（含3亿元）,充分提高自有闲置资金使用效率，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。
鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。公司于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过3亿元(含3亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况
本次董事会决议日前十二个月（2017年9月至2018年9月），公司已累计滚动使用闲置自有资金55,000万元人民币购买了商业银行的低风险理财产品，目前仍在期的理财产品合计18,000万元人民币，具体情况如下：
单位：万元
■
关联关系说明：公司与上述受托人之间不存在关联关系。
五、专项意见说明
1、董事会意见
2018年9月27日，公司第三届董事会第五次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》进行了认真的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，将不超过人民币3亿元(含3亿元)的自有闲置资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，我们一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、监事会意见
2018年9月27日，公司第三届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。
监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
快意电梯股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-089
快意电梯股份有限公司关于
位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
1、对外投资的基本情况
为充分利用东莞市“三旧”改造政策，依托和提升现有资源的价值，公司拟对自身拥有的位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块进行“三旧”改造，改造后功能定位为周边工厂生活配套小区，该项目总投资预算46,538万元，其中补交土地费用及契税等约9,709万元（具体金额以政府最终批复的规划指标及地价补交标准为准）。
2018年9月27日，公司与东莞市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：东国土资出让改（三旧）合【2018】3号、4号）约定，将该项目地块的用地性质从工业用地调整为“城镇住宅用地、商业用地（R2二类居住用地）。
2、董事会审议情况
2018年9月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》。
3、需履行的审批程序
本次项目投资方案属于股东大会的批准权限，需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、项目投资的基本情况
1、东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目基本情况
（1）项目现状
该项目位于东莞市清溪镇香芒西路，地块权属人为快意电梯股份有限公司。项目土地使用权性质为国有，土地用途为工业用地，该项目由大小四个地块组成（土地证号：东府国用字[1996]第特283号、东府国用字[2011]第特13号、东府国用字[2008]第特423号、东府国用字[1995]第特88号），合计权属用地面积为24321.19平方米。该地块现有两栋厂房及一栋综合楼，其中厂房A(粤房地权证莞字第2600505498号)为一层框架结构的建筑物，建基面积6,372.42平方米，建筑面积为6,372.42平方米；厂房B（粤房地权证莞字第2600505497号)为三层框架结构的建筑物，建基面积1,010.9平方米，建筑面积为3,056.43平方米；综合楼(粤房地权证莞字第2600501862号)为三层框架结构的建筑物，建基面积1,654.95平方米，建筑面积为5,002平方米。由于该项目现状主要为工业用途，土地使用效率不高，功能和开发强度上存在优化调整的可能性，同时该两栋厂房均建于上世纪90年代并按照建设当年的标准进行建造，已不适应公司现代化生产的需求，因此，公司已于2011年7月把生产中心从该旧厂房搬到清溪镇谢坑村金龙工业区的新厂房，导致该厂房除少量用于售后人员办公，其他部分均处于闲置状态。
（2）项目建设内容及发展定位
经与东莞市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：东国土资出让改（三旧）合【2018】3号、4号）约定，将该项目地块的用地性质从工业用地调整为“城镇住宅用地、商业用地（R2二类居住用地）。本项目的改造模式为补交地价，并以自行开发或通过采用招标方式在国内外公开择优招选项目开发公司等方式进行改造，功能定位为周边工厂生活配套小区。根据城市控规规划，项目可建设用地面积24,321.19平方米，容积率为2.2，建筑密度23%，绿化率35%。公司决定将该地块上的厂房及综合楼拆除改造成为周边工厂生活配套小区。该项目计划建筑六栋19层高的花园小区，建筑面积（计容）53,506.50平方米。项目预计2019年开工，总建设期为3年，2022年完工并正式运营。
该项目市场定位为：满足规划设计条件并充分配套商业和文化休闲设施，以具有特色的休闲居住社区为目标，为市民营造一个舒适的生活环境，加快建设宜居城市步伐，推动城市产业结构调整和转型升级。
（3）总投资规模 该项目总投资预算46,538万元，其中补交土地费用及契税等约9,709万元（具体金额以政府最终批复的规划指标及地价补交标准为准）。
（4）项目营运模式
本项目的建设将满足人民群众日益增长的生活水平的需求，有助于促进清溪镇区经济及社会各项事业的健康发展。公司将根据建成后的商住物业市场实际情况，对该项目拟采用直接对外销售的商业模式。
（5）项目初步经济效益测算
经初步测算，根据静态分析，项目总投资46,538万元，利润总额为24,202万元，税后利润18,152万元，项目投资利润率39%。
2、投资主体介绍
投资方：快意电梯股份有限公司
公司办公地：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
注册资本：341,137,000元
法定代表人：罗爱文
企业类型：其他股份有限公司(上市公司)
经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营；电梯零部件销售。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司充分利用东莞市“三旧”改造政策，对东莞市清溪镇香芒西路地块进行“三旧”改造，将该地块上的旧厂房及综合楼拆除改造成为周边工厂生活配套小区，有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值。投资项目建成运营后，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。
2、对外投资存在风险及防范对策
（1）受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在行业竞争风险、市场风险、经营风险、管理风险等。
（2）风险防范对策
市场风险是本项目的主要风险之一，对项目的运营有较大影响，公司将采取相应措施将该风险化解至最低。公司将通过各种宣传渠道，突出项目的差异化特色，同时重点针对项目周边市场需求制定相应的市场策略，减少市场风险。
为了有效地降低项目的经营风险、管理风险，一方面公司将注意做好人员的招聘，引进必要的人才，另一方面将通过采取各种形式培训、学习，提高员工的技术水平和业务素质。同时，通过采用招标方式在国内外公开择优招选项目开发及管理公司，通过专业招商运营公司进行商业运营，通过采取上述一系列的保证措施，降低管理风险、经营风险。
四、其他
1、该项目尚需提交公司股东大会审议批准，尚具有不确定性，请投资者注意投资风险。
2、该项目经公司股东大会通过后，由公司董事会在项目总投资预算额内开展工作，全权办理上述投资事项。
3、鉴于本项目的建设周期较长，股东大会审议通过后，公司董事会将认真关注该项目规划、建设、招商、开业等进展情况，并依法履行信息披露义务。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-090
快意电梯股份有限公司
关于在俄罗斯投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在俄罗斯投资设立子公司。2018年9月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金4000万卢布(或同等值美元)在俄罗斯投资设立快意电梯俄罗斯有限公司（以下简称“俄罗斯子公司”），主要负责公司在俄罗斯的业务。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对俄罗斯子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况：
投资标的名称：快意电梯俄罗斯有限公司
注册资本：4000万卢布
注册地址：俄罗斯
经营范围：电梯销售，安装，售后维保
公司持股比例：100%
上述信息最终以广东省商务厅批准的企业境外投资证书为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次投资将拓展公司业务范围，推广公司电梯综合解决方案，有利于公司在俄罗斯的市场开发，在最短时间内为客户解决问题，提高客户的满意度，更好地拓展公司在海外的业务。俄罗斯子公司作为公司与海外市场的联络窗口，能更好地促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息。
2、本次对外投资可能存在的风险
俄罗斯的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司在俄罗斯设立子公司，需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业和文化环境，这将给俄罗斯子公司的设立与运营带来一定的风险。
在俄罗斯设立子公司尚需经过国内和俄罗斯相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立俄罗斯子公司，将为公司创造新的业务增长点，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长期来看对公司发展具有积极意义。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-091
快意电梯股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任卢红荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会任期届满为止。
卢红荣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。卢红荣先生简历详见附件。
卢红荣先生联系方式如下:
联系号码：0769-82078888
联系传真：0769-87732448
联系地址: 广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
邮政编码：523660
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018年10月8日
附件：
卢红荣先生简历
卢红荣，男，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学法学专业，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格。2010年7月至2017年7月，在广东星普医学科技股份有限公司担任证券事务代表一职；2018年4月至今，在本公司证券业务部任职。
截至目前，卢红荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。不是失信被执行人。
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-092
快意电梯股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月23日(星期二)下午14：30
股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2018年10月23日（星期二）下午 14:30开始
2．网络投票时间：2018年10月22日至2018年10月23日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年10月23日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月22日下午15:00 至 2018年10月23日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2018年10月16日（星期二）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1．截止 2018 年10月16日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》；
（二）审议《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》。
上述议案已获公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体议案内容详见公司2018年10月8日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
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注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。
四、会议登记事项：
（一）登记方式
1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2018 年10月19日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样。）
（二）登记时间：2018年10月19日 9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部
（四）联系方式：
电话：0769-82078888-3111、0769-82189448
传真：0769-87732448
邮箱：ifezq@ifelift.com
邮编：523652
联系人：卢红荣
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议。
八、相关附件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018年10月8日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362774；
2、投票简称：快意投票；
3、议案设置及意见表决。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月22日下午15：00，结束时间为2018年10月23日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________
委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________
受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________
委托日期： _____________________
本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2018年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：
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附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托日期：______年______月 ______日
附件三：
快意电梯股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018年10月 19日下午 16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
快意电梯股份有限公司关于
位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的
可行性报告
第一章 总论
一、项目概况
该项目位于广东省东莞市清溪镇行政中心区的繁华路段上（香芒西路）。该区域已经纳入东莞市清溪镇“三旧”改造专项规划范围。项目距离清溪镇政府1.4公里，距离清溪文化公园1公里，距离清溪镇标广场西北面不到两公里。项目一公里内市政配套齐全。项目离计划建造的轻轨R4号线清溪站地铁口仅1公里，离清溪汽车站地铁口仅2公里距离。
本项目土地使用权性质为国有，土地用途为工业用途。项目地块权属人为快意电梯股份有限公司。该项目由大小四个地块组成（土地证号：东府国用字[1996]第特283号、东府国用字[2011]第特13号、东府国用字[2008]第特423号、东府国用字[1995]第特88号），合计权属用地面积为24,321.19平方米。
该地块现有两栋厂房及一栋综合楼，其中厂房A(粤房地权证莞字第2600505498号)，为一层框架结构的建筑物，基底面积6,372.42平方米，建筑面积为6,372.42平方米；厂房B（粤房地权证莞字第2600505497号)，为三层框架结构的建筑物，基底面积1,010.9平方米，建筑面积为3,056.43平方米；综合楼(粤房地权证莞字第2600501862号)，为三层框架结构的建筑物，基底面积1,654.95平方米，建筑面积为5,002平方米。由于该项目现状主要为工业用途，土地使用效率不高，功能和开发强度上存在优化调整的可能性。同时该两栋厂房均建于上世纪90年代并按照当年的建设标准进行建造，已不适应公司现代化生产的需求。因此，公司已于2011年7月把生产中心从该旧厂房搬到清溪镇谢坑村金龙工业区的新厂房，目前该厂房除少量用于工厂售后人员办公，其他部分均处于闲置状态。
二、项目建设背景
东莞是珠三角地区典型的依靠外商投资迅速实现农村工业化和农村向城市转型的城市，是我国“自下而上”城市化最为典型的地区，也是城市化相对较为滞后的城市。
为了优化城市人居生活环境，推动城市产业结构调整和转型升级，完善城市功能和建设用地结构布局，东莞市政府根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》提出城市建成区“三旧”（旧城镇、旧厂房、旧村庄）改造工作计划。于2014年12月8日印发东府【2014】147号文《关于加强“三旧”改造常态化全流程管理的方案》，对东莞“三旧”改造的全流程进行了重新梳理和规定，拟定“政府主导、社会资金参与、集体经济组织自行改造及原土地使用人自行改造”四大改造类型，并附带各环节申报指引，成为目前东莞三旧改造政府申报的重要依据。
依据东莞市清溪镇“三旧”改造规划和2010-2014年度实施计划，快意电梯股份有限公司位于香芒西路5号的旧厂房（土地证号：东府国用字[1996]第特283号、东府国用字[2011]第特13号、东府国用字[2008]第特423号、东府国用字[1995]第特88号），已纳入东莞市清溪镇“三旧”改造专项规划范围。根据东府【2014】147号文《关于加强“三旧”改造常态化全流程管理的方案》指引，该项目属于旧厂房改造，符合“原土地使用人自行改造”类型，列入《东莞市清溪镇“三旧”改造专项规划（2015-2020）》。
本项目的实施响应了东莞市“三旧改造”政策的号召，符合东莞市城市总体规划，及清溪镇中心区综合服务中心改造规划。本项目的实施同时也是理顺城市旧厂房的必然选择，是改善镇区生活环境及投资环境的需要，是促进镇区经济持续、高速发展的重要前提。本项目的实施对促进东莞市清溪镇的镇区经济和社会各项事业的健康发展都将产生深远的影响。
三、主要研究结论
根据对本项目进行技术论证以及经济分析的结果，研究认为：对本项目实施“三旧”改造是可行的，符合当地社会经济发展和城市规划建设的实际需要，主要的结论包括：
1、从城市规划建设角度分析
本项目所在区域已经城市化，本地块的改造已经征求了地方政府和城规等部门的意见，纳入《东莞市清溪镇“三旧”改造专项规划（2015-2020）》，并已取得相关批复文件，使得该项目的建设与当地的城市建设整体规划相协调，从而最大限度的推动了东莞市城镇建设和社会经济更加健康的发展。
2、从企业经济发展角度进行分析
本项目投资开发周期三年，开发总投资46,538万元，税后利润18,152万元，投资利润率39%，项目经济效益明显，项目经济评价效果良好，工程投资可行。并且具有良好的抗风险能力。
3、从项目的社会效益分析
本项目作为《东莞市清溪镇“三旧”改造专项规划（2015-2020）》中心区综合服务中心重点改造项目，其建设贯彻相关“三旧”改造文件的精神，为市民营造一个舒适的生活环境，加快建设宜居城市步伐，推动城市产业结构调整和转型升级，具有良好的社会效益。
因此，本项目的实施在提高土地利用效率的同时，推进了当地的城市建设，促进了当地的经济发展，无论从社会效益、经济效益等方面都是可行的，在时间上也是合适的。该项目的改造实施对提升当地城市形象，促进当地城市规划发展都将有着积极的意义。
第二章 项目建设需求及符合性分析
一、项目影响区的社会经济发展状况
1、东莞市
东莞又称“莞城”，广东省地级市，全国5个不设区的地级市之一。位于广州东南、珠江口东岸，南邻深圳，国际花园城市，全国文明城市，全国篮球城市，广东重要的交通枢纽和外贸口岸。为“广东四小虎”之首，号称“世界工厂”。被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。
东莞下辖28个镇及4个街道，总面积2465平方公里。常住人口834.25万人，有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡，有“音乐之城”、“科技之城”、“博物馆之城” 、国家森林城市、国际花园城市，全国文明城市，全国篮球城市等美誉。
2017年东莞国民生产总值7582.12亿元，同比增长8.1%。先进制造业增加值1675.49亿元，增长13.7%，其中先进装备制造业增长18.6%，高技术制造业增加值1292.23亿元，增长15.0%。
2018年4月2日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国17座城市入选，东莞名列其中。2017年中国百强城市排行榜排第24位。
2017年，东莞房地产开发投资702.15亿元，比上年增长9.2%；房屋竣工面积471.02万平方米，增长102.4%；
新建商品房网上签约销售面积811.54万平方米，下降23.6%；新建商品房网上签约销售金额1281.94亿元，下降12.2%。
2017年12月末，东莞全市商品房屋建筑施工面积4553.68万平方米，增长3.3%；商品房待售面积301.67万平方米，下降13.2%；其中，住宅待售面积152.18万平方米，下降15.0%。
2、清溪镇
清溪镇，东莞市辖下镇，位于广东省东莞市的东南部，毗邻港澳，与深圳市、惠州市接壤，属临深片区，镇府驻地距市城区及深圳均约为48公里。
清溪镇总面积143平方公里，下辖20个村委会，1个社区居委会，户籍人口3.4万人，常住人口约27万人。镇区经济多年来一直稳步上升，2017年镇区经济总体量达到260亿元。清溪镇是中国2012首批“最美小镇”、“2012中国最佳休闲小城”、“全国文明镇”、“中国最宜居城镇”。 2014年8月，清溪入全国重点镇，打造珠三角的香格里拉。
清溪镇是集“生产、生活、生态”于一体，将打造为珠三角的“硅谷”，重点建设产学研基地、国际低碳生态小镇、智慧小镇建设，形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。
二、项目所在地需求性分析
本项目位于清溪镇，地处临深片区，承接深圳交通和产业规划利好，住宅市场近2年稍供不应求。近两年受到政策的影响，供求量均出现一定下降，但整体需求仍然表现旺盛，仍然呈现供不应求的态势。
2015-2016年为清溪房地产集中供应期，在此期间市场去化量也激增，但随后受限购政策的影响，镇区的关注度出现一定程度的下降，市场新增供给随之下降。
洋房价格保持平稳的上升趋势，目前达到历年最高16469元/㎡，热销户型逐渐从过去的80-100㎡刚需转为目前的100-120㎡刚需，及120-140㎡改善性产品。目前清溪购房客群以清溪本地为主，受未来规划利好的驱动，清溪购房客群将越来越丰富。
清溪近几年商铺供应量较少，年均供应约1万㎡，2016年成交稍旺盛，其余年份均处于低位徘徊，整体呈现供过于求的态势。商铺的价格相对较为稳定，整体均价在2万/㎡浮动。商铺面积段主要集中在40-60㎡小面积户型。
三、项目建设必要性
1、项目建设是促进节约集约城市土地的需要
我国人多地少，耕地资源稀缺，当前又正处于工业化、城镇化快速发展时期，建设用地矛盾十分突出。切实保护耕地，大力促进节约集约用地，走一条建设占地少、利用效率高的土地利用新路子，是关系民族生存和国家长远利益的大计，是全面贯彻落实科学发展观的具体要求，是我国必须长期坚持的一条根本方针。
本项目建设是为了促进经济发展方式转变，优化人居生活环境，完善城市功能和建设用地结构布局而进行的城市旧厂房改造，促进节约集约城市土地建设。
2、项目建设是盘活公司土地资源的需要
本项目目前容积率极低（仅为0.6），土地大面积闲置，土地利用不充分，且建筑已经老旧（建于90年代）。对土地资源日益紧张的中心区综合服务中心来说是一种资源的浪费。该项目的建设依据城市规划，合理提升容积率，将地块这一稀缺资源的空间利用发挥到最大。
3、项目建设是对人居环境改善的迫切需要
从项目周边建设水平来看，现有居住条件比较恶劣，建筑布局杂乱，配套设施差，安全隐患严重。居住安全性较差，急需改造革新。项目的建设将有效提高周边居民的居住条件，改善周边居民的生活环境质量。
4、项目建设是提升城镇形象、促进企业经济效益的需要
该项目建筑陈旧落后，已经与城市发展非常不协调，不仅有损城市形象，而且不利于城市规划发展。本项目通过“三旧”改造，重新合理构建，使整个地块面貌焕然一新，融入城区的风格之中，提升城市建设形象。在城市加快结构整合、功能提升的过程中，本项目优越的区位优势成为城市的宝贵财富，从而促使企业通过用地功能和布局调整达到充分利用土地价值，创造更高土地经济效益的目的。
5、各级政府大力推动社会和谐发展
快速的城镇化建设过程中，使得工厂与城市的矛盾日益凸显。为实现和谐社会发展目标，各级政府正在通过“三旧”改造大力推进解决城市化进程中工厂与城市的矛盾与差距。
第三章 项目改造判断与建设方案
一、项目现状
该地块原为快意电梯原厂址及办公楼，由两块独立的地块组成，因企业发展壮大，现已将生产车间搬离到新的厂区，仅剩部分办公区域、宿舍还在使用，另有部分厂房及临街物业在出租使用。
据现有数据统计，原地块上需要拆迁的总建筑面积约21660㎡。地块中央有两个人工挖掘的鱼塘，鱼塘周围种满了各种果树。
二、改造思路和建设方案
1、通过SWOT分析，我们认为项目的最佳发展方向如下：
（1）充分发挥项目的区位优势，将项目价值最大化；
（2）充分认识到项目地块的劣势及利用项目的交通优势及市场空缺，以刚需类及改善型产品为重点考虑对象，适当补充适量小户型；
（3）尽量规避周围农民房及厂房对项目带来的环境及观瞻影响，大量种植高耸的绿色植物，形成一道天然的屏障，把小区内外划分开；
（4）最大限度降低4栋农民房对项目的影响，用设计去回避相关影响，营造城中精致生活小区。
（5）项目总体量不大，严格把控产品规划、户型设计及项目工程施工组织安排，“短、平、快”高效解决本项目。
2、建设方案
（1）项目地块坐北向南，面向南面主干道香芒西路的位置最佳，商业氛围最浓厚，是地块黄金地段。因此，拟把商业部分分布在主干道沿线，车流量与人流量最多，布置一楼临街商铺（局部考虑两层），商业价值得以体现。
（2）另外，位于香芒西路上的原工厂大门的位置设置为小区主出入口；热闹的氛围、气派的小区入口能整体提升小区的形象。另外在地块的东西两面分别设有小区侧门及地下车库出入口，方便住户出入。
3、建设规划指标（假设）
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4、产品规格
（1）商业：临香芒西路分布临街商铺，可适当考虑二层商业，尽量控制其面宽与进深，层高六米（可做夹层），一层当两层使用。
（2）住宅：根据对清溪住宅市场的调研分析发现，刚需及改善型产品越来越受市场青睐，但价格依然是影响其购买的最关键因素，可严格控制户型面积。
（3）车位：从城市发展、家庭小汽车的普及率角度及项目竞争力角度考虑，拟将项目车位配比提高至1:1配建地下停车位（仅考虑住户停车）。
第四章 项目投资估算与资金筹措
一、项目总投资估算
项目投建期三年，总投资46,538万元,具体概算如下:
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二、投资回报估算
(下转35版)
