深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第五十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-114

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第五十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十六次（临时）会议于2018年10月8日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年9月29日以短信及邮件方式发出，截止会议召开日应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补贾鹏先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事会成员总人数少于公司章程规定总人数9人，为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举贾鹏先生为公司第十届董事会董事候选人。（贾鹏先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补刘原先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事会成员总人数少于公司章程规定总人数9人，为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举刘原先生为公司第十届董事会董事候选人。（刘原先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年10月8日

附件：董事候选人简历

贾鹏：男，1977年3月出生，中共党员，国家行政学院 MPA公共管理硕士和北京交通大学软件工程硕士学历。2000年9月至2001年7月任江苏省张家港市兆丰镇党委政府副书记兼副镇长；2002年7月至 2003年12月任国家审计署行政事业审计司科长；2003年12月至 2017年5月于国家财政部历任科长、处长职务，并分别于2007年7月至 2008年7月期间挂职吉林省集安市党委政府副书记兼副市长，于2014年1月至 2017年1月期间挂职湖南省长沙市岳麓区党委政府区委常委兼副区长；2017年5月至今任超威集团副总裁兼金融平台总监。

贾鹏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘原，男，1969年11月生，长沙水利电力师范学院本科学历，2010年1月至今于山东赛伯乐投资管理有限公司任董事；2014年4至今于北京厚泽投资管理有限公司任经理（法定代表人）；2015年3月至今于西藏厚元资本管理有限公司任执行董事。

刘原先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-115

深圳市全新好股份有限公司关于增加

2018年第五次临时股东大会临时议案

暨召开2018年第五次临时股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十五次（临时）会议决议，公司定于2018年10月18日召开2018年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于2018年9月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《公司第十届董事会第五十五次（临时）会议决议公告》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》等相关资料。

2018年10月8日，公司第十届董事会第五十六次（临时）会议审议通过了《关于增补贾鹏先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》及《关于增补刘原先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见2018年10月9日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十六次（临时）会议决议公告》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案由公司持股3%以上股东北京朴和恒丰投资有限公司作为临时议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

除了增加上述临时议案外，公司2018年第五次临时股东大会其他事项没有变化，现将召开公司2018年第五次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2018年第五次临时股东大会

2、召集人：公司第十届董事会

公司于2018年9月28日召开第十届董事会第五十五次（临时）会议，决议定于2018年10月18日召开2018年第五次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年10月18日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2018年10月17日-2018年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月17日15:00至2018年10月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年10月11日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2018年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补周原先生为公司第十届董事会董事的议案》；

2、《关于增补陈佳先生为公司第十届董事会董事的议案》；

3、《关于增补贾鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》；

4、《关于增补刘原先生为公司第十届董事会董事的议案》。

前述议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。

上述议案详见于2018年9月29日及2018年10月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第五十五次（临时）会议决议公告》及《公司第十届董事会第五十六次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2018年10月15日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十届董事会第五十五次（临时）会议决议；

2、第十届董事会第五十六次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年10月8日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2018年第五次临时股东大会授权委托书》

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年10月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

（2）买卖方向：均为买入。

（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

（3）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2018年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《关于增补周原先生为公司第十届董事会董事的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于增补陈佳先生为公司第十届董事会董事的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《关于增补贾鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《关于增补刘原先生为公司第十届董事会董事的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2018 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—116

深圳市全新好股份有限公司

股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续3个交易日（2018年9月27日、9月28日、10月8日）收盘价格跌幅偏离值累计偏离25.74%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实，有关情况如下：

（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

（四）公司目前正在推进现金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股份之重大资产重组事项仍在推进中，目前尚未有新的进展；

（五）公司于2018年10月8日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询到公司控股股东汉富控股有限公司将其持有的75,000,127股（占公司总股本21.65%）质押给北京泓钧资产管理有限公司，公司将尽快与控股股东、实际控制人确认相关质押情况并履行披露义务。

（六）除上述第（五）项，公司暂未能与控股股东及实际控制人取得有效联系，控股股东及实际控制人是否存在其他应披露重大事项或买卖公司股票情况暂未取得相关方确认，公司将尽快向相关方核实并及时补充披露。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

除上述第（五）项，本公司董事会确认，本公司目前没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

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董事会

2018年10月8日