湖北济川药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
公告
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2018-054
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼13楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于补选董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案无特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的1/2以上通过。
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、 律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《湖北济川药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；；
2、 《湖北济川药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
湖北济川药业股份有限公司
2018年10月9日
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2018-055
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2018年9月30日，共有208,069,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,193,209股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.64%。
●未转股可转债情况：截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为635,091,000元，占可转债发行总量的75.32%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券将于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。
（三）可转债转股情况
根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。
2018年5月17日至2018年9月30日期间，累计共有208,069,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,193,209股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.64%。
截至2018年9月30日，尚有635,091,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的75.32%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部
咨询电话：0523-89719161
咨询邮箱：jcyy@jumpcan.com
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2018年10月9日
