安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-041号

安徽富煌钢构股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2018年10月9日上午9：00在公司801会议室召开。会议通知及议案已于2018年9月30日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。

根据自身经营发展需要，同意公司以自有资金2,000万元在安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园设立巢湖半岛生态度假酒店有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年10月10日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-042号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园设立巢湖半岛生态度假酒店有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、企业名称：巢湖半岛生态度假酒店有限公司（具体名称以工商注册为准）。

2、法定代表人：管秀梅。

3、出资方式：公司以自有资金出资。

4、经营范围：餐饮、住宿、会议服务（以登记机关核定为准）。

5、注册资本：人民币2,000万元。

6、公司地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园。

7、持股比例：公司持股比例100%。

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，系从自身经营需要出发，适应巢湖半岛持续发展态势，进一步完善公司的服务体系，为公司员工及客户提供更加优质的服务。

四、存在的风险

上述全资子公司设立尚需工商行政部门审批，全资子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。该全资子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年10月10日