珠海赛隆药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-046
珠海赛隆药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年10月9日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年为10月8日下午15:00至2018年10月9日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份113,840,800股，占公司有表决权股份总数的71.1505％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司总股份的71.1250％。通过网络投票的股东7人，代表股份40,800股，占上市公司总股份的0.0255％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份6,868,801股，占上市公司总股份的4.2930％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司总股份的4.2675％。通过网络投票的股东7人，代表股份40,800股，占上市公司总股份的0.0255％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于 2018 年度中期利润分配预案的议案》。
表决结果：同意113,840,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意6,868,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意113,840,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意6,868,801股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意113,840,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意6,868,801股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意113,803,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反对36,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东表决情况：同意6,831,601股，占出席会议中小股东所持股份的99.4584％；反对36,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5343％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0073％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、王华鹏律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海赛隆药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2018年10月10日
