苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-105

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于2018年9月30日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2018年10月9日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事卜勇先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过50000万元，担保期限自2018年10月9日至2020年4月30日，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-107）。

二、审议通过《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》

同意为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过3400万元，担保期限自2018年10月9日至2020年4月30日，中晟精密其他股东提供同比例担保，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

公司董事乔奕先生担任中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。

关联董事乔奕回避表决，表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。

公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-108）。

三、审议通过《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

同意公司董事会制订的未来三年（2018-2020年）股东回报规划。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

同意于2018年10月25日15:00在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体通知详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-109）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年10月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-106

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于2018年9月30日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年10月9日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：董事会制定的公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划有利于形成科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，能够积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2018年10月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-107

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过50,000万元人民币，担保期限自2018年10月9日至2020年4月30日。本次担保尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、富强科技成立于2007年5月31日，注册资本50,000万元人民币，主要办公地址：苏州高新区浒墅关镇浒莲路68号，经营范围：研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配年、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口得商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

富强科技为本公司全资子公司。

截止2017年12月31日，富强科技的资产总额为1,574,128,024.23元，负债总额为911,737,359.23元，资产负债率为58%，2017年实现营业收入933,133,549.72元，实现利润总额231,797,674.29元，净利润197,623,430.67元（上述数据已经审计）。

截止2018年6月30日，富强科技的资产总额为2,633,830,931.48 元，负债总额为1,415,344,551.83元，资产负债率为54%，2018年上半年实现营业收入967,936,958.0元，实现利润总额327,111,059.64元，净利润277,861,364.65 元（上述数据未经审计）。

三、担保的主要内容

为富强科技向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保。

担保方式：信用担保。

担保金额：不超过50,000万元人民币。

担保期限：2018年10月9日至2020年4月30日。

四、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第四届董事会第十六次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为富强科技提供信用担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为924,400万元（其中对全资子公司担保额542,000万元，对控股子公司担保额度173,000万元、对控股孙公司担保额度40,000万元、对孙公司担保额度为61,500万元、对参股公司担保额7,900万元、子公司为母公司担保100,000万元），占公司2017年经审计净资产的105.52%；公司及控股子公司实际对外担保金额为369,947.66万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供9,848.54万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供4,412.64万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供118,613.82万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供72,550万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供31,471.24万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供59,749.17万元信用担保, 对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,500万元信用担保，对控股孙公司青岛飞拓电器有限公司提供317.25万元信用担保，对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供34,000万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,360万元信用担保,对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供1,125万元信用担保，子公司为母公司实际对外担保金额为34,000万元），占公司2017年经审计归母净资产的39.91%。

截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年10月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-108

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于为参股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过3400万元人民币，担保期限自2018年10月9日至2020年4月30日，中晟精密其他股东提供同比例担保。同时，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。

本次为参股子公司提供担保事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，关联董事乔奕回避表决，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司董事乔奕先生担任参股子公司中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。本次担保尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

中晟精密成立于2015年4月21日，注册资本10000万元人民币，主要办公地址：苏州高新区科技城五台山路528号，经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料得销售；笔记本、手机零部件的生产、制造和销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中晟精密的股权结构如下：

■

公司董事乔奕先生担任中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。

截止2017年12月31日，中晟精密的资产总额为359,638,777.66元，负债总额为369,509,850.33元，资产负债率为102.74%，2017年实现营业收入34,218,045.88元，实现利润总额-97,622,380.47元，净利润-73,617,521.74元（上述数据已经审计）。

截止2018年6月30日，中晟精密的资产总额为513,307,765.77 元，负债总额为485,324,113.20元，资产负债率为95%，2018年上半年实现营业收入118,056,033.10元，实现利润总额-5,592,867.10元，净利润-5,592,867.10元（上述数据未经审计）。

三、担保的主要内容

为中晟精密向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保。

担保方式：信用担保。

担保金额：不超过3,400万元人民币。

担保期限：2018年10月9日至2020年4月30日。

中晟精密其他股东提供同比例担保。同时，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。

四、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第四届董事会第十六次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。同时，中晟精密各股东均按持股比例提供担保，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为中晟精密提供信用担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见：被担保方为公司参股子公司，向银行申请授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，关联董事乔奕回避本次表决，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。因此，我们同意本次为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为924,400万元（其中对全资子公司担保额542,000万元，对控股子公司担保额度173,000万元、对控股孙公司担保额度40,000万元、对孙公司担保额度为61,500万元、对参股公司担保额7,900万元、子公司为母公司担保100,000万元），占公司2017年经审计净资产的105.52%；公司及控股子公司实际对外担保金额为369,947.66万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供9,848.54万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供4,412.64万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供118,613.82万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供72,550万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供31,471.24万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供59,749.17万元信用担保, 对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,500万元信用担保，对控股孙公司青岛飞拓电器有限公司提供317.25万元信用担保，对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供34,000万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,360万元信用担保,对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供1,125万元信用担保，子公司为母公司实际对外担保金额为34,000万元），占公司2017年经审计归母净资产的39.91%。

截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年10月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-109

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，决定于2018年10月25日召开公司2018年第四次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月25日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月24日15:00至2018年10月25日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2018年10月18日

7、出席对象：

（1）截止2018年10月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

二、会议审议事项

1、关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案

2、关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案

3、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

以上三个议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案二关联股东乔奕先生需回避表决。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2018年10月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2018年10月23日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间： 2018年10月23日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：雷娟

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：Juan.Lei@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年10月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书有效期限为自2018年10月10日至2018年10日25日）

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。