武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议
决议公告
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-140号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年10月8日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年10月12日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司控股子公司股权质押的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于控股子公司股权质押的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-141号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司控股子公司股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司当代明诚（香港）有限公司（以下简称“明诚香港”）拟将其持有的Super Sports Media Inc.（以下简称“新英体育”）的81.45%股权，合计44,588,249股质押给CHEER HOPE HOLDINGS LIMITED（以下简称“建银国际”）、CHINA MINSHENG BANK CORP.,LTD. HONG KONG BRANCH（以下简称“民银香港”）、民银资本财务有限公司（以下简称“民银资本”）。
一、股权质押情况概述
2018年10月12日，公司召开了第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司股权质押的议案》，鉴于公司控股子公司明诚香港已向建银国际借款6,500万美元，并向其发行1,000万美元优先股；向民银香港借款5,000万美元；向民银资本借款4,000万美元。根据上述借款主体要求，同意明诚香港与上述借款方签订《质押协议》，明诚香港将其所持有的新英体育81.45%股权，合计44,588,249股质押给上述借款方。
二、借款方介绍
（一）建银国际基本情况
公司名称：CHEER HOPE HOLDINGS LIMITED
公司类型：有限公司
注册地：英属维尔京群岛
注册资本：50,000美元
成立时间：2009年12月8日
股东情况：中国建设银行股份有限公司持有建银国际100%股权
最近一年一期的简要合并财务数据：
单位：人民币
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注：以上数据为建银国际控股股东中国建设银行股份有限公司（939.HK）最近一年一期财务数据，2017年度数据已经罗兵咸永道会计师事务所审计，2018半年度数据已经罗兵咸永道会计师事务所审阅。
（二）民银香港基本情况
公司名称：CHINA MINSHENG BANK CORP.,LTD. HONG KONG BRANCH
股东情况：鉴于民银香港为中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的香港分公司，并非独立法人，故此处提供民银香港总公司民生银行（600016.SH）截至2018年6月30日前十大股东情况：
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最近一年一期的简要合并财务数据：
单位：人民币
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注：以上数据为民银香港总公司民生银行(SH.600016)最近一年一期财务数据，2017年度数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018半年度数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。
（三）民银资本基本情况
公司名称：民银资本财务有限公司
公司类型：有限公司
注册地：香港西九龙柯士甸道西1号环球贸易广场66楼 6601A，6607-8室
注册资本：1港币
成立时间： 2013年3月27日
股东情况：民银资本控股有限公司持有民银资本100%股权。
最近一年一期的简要合并财务数据：
单位：港币
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注：以上数据为民银资本控股股东民银资本控股有限公司（01141.HK）最近一年一期财务数据，2017年度数据已经毕马威会计师事务所审计, 2018半年度数据已经毕马威会计师事务所审阅。
三、 合同的主要内容
鉴于明诚香港已向建银国际借款6,500万美元，并向其发行1,000万美元优先股；向民银香港借款5,000万美元；向民银资本借款4,000万美元。根据上述借款方要求，明诚香港将其持有的新英体育81.45%股权，合计44,588,249股质押给上述借款方。
四、本次质押的目的和对公司的影响
为有效满足明诚香港正常生产经营的资金需求, 保持与借款方良好的沟通，根据借款方的要求，公司与其签署质押协议，该协议的签署将不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年10月13日
