山东英科医疗用品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2018-071
山东英科医疗用品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月16日（星期二）下午14:00，会期半天。
网络投票时间：2018年10月15日—2018年10月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年10月15日15:00—2018年10月16日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事陈琼女士
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份110,168,840股，占上市公司总股份的56.0745％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份110,121,640股，占上市公司总股份的56.0505％。通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0240％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份16,492,040股，占上市公司总股份的8.3942％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份16,444,840股，占上市公司总股份的8.3702％。通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0240％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意110,168,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,492,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。
2、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下
2.01 选举刘方毅先生为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，刘方毅先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
2.02 选举陈琼女士为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，陈琼女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
2.03 选举孙静女士为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，孙静女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
2.04 选举于海生先生为第二届董事会非独立董事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，于海生先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
3、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01选举马玉申先生为第二届董事会独立董事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，马玉申先生当选为公司第二届董事会独立董事。
3.02选举魏治勋先生为第二届董事会独立董事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，魏治勋先生当选为公司第二届董事会独立董事。
3.03选举魏学军先生为第二届董事会独立董事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，魏学军先生当选为公司第二届董事会独立董事。
4、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举郑德刚先生为第二届监事会非职工代表监事；
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，郑德刚先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
4.02 选举穆天雨先生为第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意110,166,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
中小股东表决情况：同意16,489,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。
此议案获得通过，穆天雨先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年10月16日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-072
山东英科医疗用品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年10月16日16:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2018年10月16日2018年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体董事发出。会议推举公司董事陈琼女士召集并主持本次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举刘方毅先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘方毅先生简历见附件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
2．审议通过《关于选举公司第二届董事会各委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会拟选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：刘方毅（主任委员）、陈琼、魏学军
审计委员会：马玉申（主任委员）、陈琼、魏学军
提名委员会：魏学军（主任委员）、于海生、魏治勋
薪酬与考核委员会：魏治勋（主任委员）、马玉申、刘方毅
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各委员简历见附件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）聘任陈琼女士为公司总经理。
（2）聘任李斌先生和于海生先生为公司副总经理。
（3）聘任冯杰女士为公司财务总监。
（4）聘任李斌先生为公司董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各高级管理人员简历见附件。
议案具体内容，独立董事所发表的独立意见详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会拟聘任李清明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李清明先生简历见附件。
议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年10月16日
附件：任职人员简历
一、董事长简历
刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970年出生。现任本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在90年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2009年7月至今任公司董事长。
截至本公告披露之日，刘方毅先生直接持有公司股份82,435,560股，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英明投资”）间接持有公司股份2,160,000股，刘方毅先生直接和间接持股合计共占公司总股本的43.059%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、专门委员会委员简历
刘方毅，见“董事长刘方毅先生简历”。
陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2007年5月，任上海英科绿林进出口有限公司销售主管；2007年5月至2009年8月，任上海英科绿林进出口有限公司综合产品部经理；2009年8月至2014年12月任上海英科绿林进出口有限公司总经理；2015年1月任职于公司，2015年4月至今任本公司董事、总经理。
截至本公告披露之日，陈琼女士未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份1,000,000股，占公司总股本0.509%。陈琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。1997年8月至2003年5月，任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员；2003年6月至2007年4月，任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理；2007年6月至2009年9月，任淄博英科框业有限公司进出口部经理；2009年9月至今，任本公司副总经理。
截至本公告披露之日，于海生先生未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份240,000股，占公司总股本的0.1221%。于海生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
马玉申，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，副教授，中国注册会计师协会会员。1985年7月至1998年8月，任山东建材学院教师；1998年9月至2001年8月，任淄博学院教师；2001年9月至今，任山东理工大学教师；2015年4月至今，任本公司独立董事。
截至本公告披露之日，马玉申先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
魏治勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生。1992年7月至2004年8月，任山东省交通工业集团总公司科长、经济师；2007年9月至2010年12月，任山东大学法学院讲师；2011年1月至2015年8月，任山东大学法学院副教授、硕士生导师；2015年9月至今，任山东大学法学院教授、博士生导师。
截至本公告披露之日，魏治勋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
魏学军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，本科学历。1977年7月至1979年6月任山东省临朐气缸套厂工人；1981年7月至1985年9月任潍坊农业生产资料采购供应站物价员；1985年9月至1986年12月任潍坊市供销社物价员；1986年12月至2002年2月潍坊市经济体制改革委员会历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任；2002年2月至2003年3月任山东五洲投资集团有限公司总经理助理；2003年3月至2011年1月任五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理；2011年2月至10月任山东五洲投资集团有限公司副总经理；2011年10月至2012年6月任山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书；2012年6月至今任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露之日，魏学军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、高级管理人员简历
陈琼，见“专门委员会委员陈琼女士简历”。
于海生，见“专门委员会委员于海生先生简历”。
李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。2008年7月至2010年4月任三一重工研发工程师；2010年5月至2012年8月任三一电气总经理秘书、研究本院办公室主任。2012年9月至2015年6月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；2015年6月至2018年9月任山东英科环保再生资源股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露之日，李斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2008年7月至2010年10月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财务部成本会计；2010年12月至2016年7月任本公司财务部销售税务会计；2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理；2018年1月至2018年9月任本公司财务部经理。
截至本公告披露之日，冯杰女士直接持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.02%。冯杰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
四、证券事务代表简历
李清明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976出生，本科学历。2001年7月至2011年3月任职于中国铝业股份有限公司山东分公司法律事务中心；2011年3月至2015年6月，担任山东英科环保再生资源股份有限公司法务经理；2015年7月至今担任山东英科医疗用品股份有限公司法务经理；2015年11月至今担任公司证券事务代表、法务经理。
截至本公告披露之日，李清明先生未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份400，000股，占公司总股本的0.2%。李清明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-074
山东英科医疗用品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举、
聘任高级管理人员暨部分董事、监事、
高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案：同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况
公司于2018年10月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据公司治理实际情况需要，在调整董事会成员人数的前提下，完成了董事会、监事会的换届选举。本次换届后，公司董事人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数不变。
同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案。根据2018年第二次临时股东大会选举结果及相关决议，公司第二届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下（人员简历见相关决议公告）：
1.第二届董事会成员
非独立董事：刘方毅（董事长）、陈琼、孙静、于海生
独立董事：马玉申、魏治勋、魏学军
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2．第二届监事会成员
非职工代表监事：郑德刚（监事会主席）、穆天雨
职工代表监事：唐烨
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
3、高级管理人员
总经理：陈琼
副总经理：于海生、李斌
董事会秘书：李斌
财务总监：冯杰
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
二、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、公司董事离任情况
非独立董事：杜力先生、倪军先生和余琳玲女士任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，余琳玲女士持有公司股份2,000,000股，杜力先生和倪军先生未持有公司股份。
独立董事：肖燕先生和张华先生任期届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，肖燕先生和张华先生未持有公司股份。
2、公司监事离任情况
公司监事冯自成先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，冯自成先生持有公司股份1,873,560股。
3、公司高级管理人员离任情况
公司董事会秘书、财务总监余琳玲女士任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，余琳玲女士持有公司股份2,000,000股。
公司副总经理肖美龙先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，肖美龙先生未直接持有公司股份，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股。
截至本公告披露日，杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华先生、冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生均严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任期届满后，上述离任董事、监事和高级管理人员仍将履行相关承诺，冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生“离职后半年内，不转让直接和间接持有的股份”。
公司董事会对届满离任的杜力先生、倪军先生、肖燕先生、张华先生、冯自成先生、余琳玲女士和肖美龙先生任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年10月16日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-075
山东英科医疗用品股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任公司
高级管理人员、董事会秘书和证券
事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开的第二届董事会第一次会议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司实际需要，公司董事会选举刘方毅先生为第二届董事会董事长；聘任陈琼女士为公司总经理；聘任于海生先生、李斌先生为公司副总经理；聘任李斌先生为公司董事会秘书；聘任冯杰女士为财务总监；聘任李清明先生为公司证券事务代表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
李斌先生、李清明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李斌、李清明
通信地址：山东省淄博市临淄区清田路18号
邮政编码：255414
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年10月16日
附件：任职人员简历
一、第二届董事会董事长简历
刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970年出生。现任本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在90年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2009年7月至今任公司董事长。
截至本公告披露之日，刘方毅先生直接持有公司股份82,435,560股，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英明投资”）间接持有公司股份2,160,000股，刘方毅先生直接和间接持股合计共占公司总股本的43.059%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、高级管理人员简历
陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2007年5月，任上海英科绿林进出口有限公司销售主管；2007年5月至2009年8月，任上海英科绿林进出口有限公司综合产品部经理；2009年8月至2014年12月任上海英科绿林进出口有限公司总经理；2015年1月任职于公司，2015年4月至今任本公司董事、总经理。
截至本公告披露之日，陈琼女士未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份1,000,000股，占公司总股本0.509%。陈琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。1997年8月至2003年5月，任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员；2003年6月至2007年4月，任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理；2007年6月至2009年9月，任淄博英科框业有限公司进出口部经理；2009年9月至今，任本公司副总经理。
截至本公告披露之日，于海生先生未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份240,000股，占公司总股本的0.1221%。于海生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。2008年7月至2010年4月任三一重工研发工程师；2010年5月至2012年8月任三一电气总经理秘书、研究本院办公室主任。2012年9月至2015年6月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；2015年6月至2018年9月任山东英科环保再生资源股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露之日，李斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2008年7月至2010年10月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财务部成本会计；2010年12月至2016年7月任本公司财务部销售税务会计；2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理；2018年1月至2018年9月任本公司财务部经理。
截至本公告披露之日，冯杰女士直接持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.02%。冯杰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、证券事务代表简历
李清明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976出生，本科学历。2001年7月至2011年3月任职于中国铝业股份有限公司山东分公司法律事务中心；2011年3月至2015年6月，担任山东英科环保再生资源股份有限公司法务经理；2015年7月至今担任山东英科医疗用品股份有限公司法务经理；2015年11月至今担任公司证券事务代表、法务经理。
截至本公告披露之日，李清明先生未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份400，000股，占公司总股本的0.2%。李清明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-076
山东英科医疗用品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，其中《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》已经公司于2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格（11.71元/股）对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销。公司限制性股票数量由1,990,000股调整为1,950,000股，公司总股本将由196,468,614股变为196,428,614股,公司注册资本将由19,646.8614万元变更为人民币19,642.8614万元。
现根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年10月16日）起45日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省淄博市临淄区清田路18号证券部。
2、申报时间：2018年10月16日至2018年11月30日
每日 8:30-11:30；13:30-15:30（双休日及法定节假日除外）
3、联 系 人：李清明
4、联系电话：0533-6098999
5、联系传真：0533-6098966
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2018年10月16日
