九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-108
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年10月16日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第八次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于2018年10月9日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
经审议，董事会同意，鉴于公司本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期已经届满，为确保本次公开发行公司债券后续发行工作的顺利进行，公司将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长18个月。除延长股东大会决议有效期外，关于本次公开发行公司债券方案的其他内容及授权相关事项保持不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情见公司同日披露的《九州通关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》（临：2018-109）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意，根据《公司章程》的有关规定，于2018年11月1日（周四）召开公司2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。
详情见公司同日披露的《九州通关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（临：2018-110）的公告。
表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票
备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年10月17日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-109
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年7月3日和2017年7月19日召开第三届董事会第二十三次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。根据相关决议，本次公开发行公司债券事宜的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。同时，股东大会授权董事会或任意两名董事全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，该授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2018年1月18日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕68号），公司按照有关法律法规和核准文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关后续事宜。
鉴于本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期已经届满，为确保本次公开发行公司债券后续发行工作的顺利进行，经2018年10月16日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长18个月。除延长股东大会决议有效期外，关于本次公开发行公司债券方案的其他内容及授权相关事项保持不变。
本公告相关事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年10月17日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2018-110
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东
大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月1日15 点00 分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月1日
至2018年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018 年10月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于 2018 年10 月 31日 17：00 前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2018 年10 月 31 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
董事会
2018年10月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月1日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
