健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-40
健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2018年10月12日发出以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年10月16日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司拟为健民药业集团广东福高药业有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请的3000万授信额度提供连带责任保证，详见上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2018-41号公告《关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司定于2018年11月2日召开2018年第一次临时股东大会，详见上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2018-42号公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-41
健民药业集团股份有限公司
关于控股子公司申请3000万银行授信额度
并为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：健民药业集团广东福高药业有限公司
●本次担保金额及担保方式：公司拟为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司申请的3000万元银行授信额度提供连带责任保证。
●健民药业集团广东福高药业有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项需经公司股东大会批准。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
公司控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高药业）根据其未来经营发展需要，拟向银行申请3000万元授信额度，公司拟为福高药业申请的3000万元授信额度提供连带责任保证，具体如下：
一、福高药业向银行申请授信及担保情况
授信银行：广发银行股份有限公司广州分行
授信金额：授信额度最高限额为3000万元，其中授信额度敞口最高限额为2100万元，低风险业务额度900万元。
授信期限：一年
担保情况：健民药业集团股份有限公司为福高药业本次3000万元授信额度内发生的债务风险提供连带责任保证。
预计的费用或利率：银行承兑汇票按汇票票面金额的万分之五在出票时福高药业向银行一次性支付承兑手续费；流动资金贷款按照实际放款日适用的中国人民银行公布实施的相应档次的贷款基准利率上浮，以单笔出账时银行核定的为准。
预计还款时间/方式：在授信期限内，每笔银行承兑汇票的期限不超过6个月，以“银行承兑汇票”所载明的实际期限为准，如开立电子银行承兑汇票的，汇票期限不得超过一年，具体期限以汇票所载明的实际期限为准；每笔流动资金贷款的期限最长不超过12个月；在授信期限内福高药业已清偿的授信额度可循环使用。还款方式以福高药业自有资金偿还。
预计资金使用情况：主要用于福高药业日常经营银行承兑汇票的开具以及经营流动资金所需。
二、被担保人（债务人）基本情况
1、基本信息
公司名称：健民药业集团广东福高药业有限公司
统一信用代码：914401051905373694
类型：其他有限责任公司
法定代表人：程朝阳
注册资本：1070.85万元
注册地址：广州市海珠区赤岗西路286号418房（仅限办公用途）
成立时间：1994年05月07日
股东结构：公司持有80%股权，广东红珊投资有限公司持有20%股权。
经营范围：西药批发;中成药、中药饮片批发;预包装食品批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；预包装食品零售；室内装饰、装修；房屋建筑工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；通信系统工程服务；洁净净化工程设计与施工；监控系统工程安装服务；非许可类医疗器械经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；门窗安装。
2、财务情况
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三、担保合同主要内容
公司为福高药业向广发银行股份有限公司广州分行申请的3000万元授信额度提供担保，具体如下：
债权人：广发银行股份有限公司广州分行（以下简称：广发银行广州分行）
债务人：健民药业集团广东福高药业有限公司
保证人：健民药业集团股份有限公司
1. 担保的主合同：广发银行广州分行与福高药业拟签署的《授信额度合同》及其修订或补充（包括但不限于展期合同，如果该合同项下签署单笔协议，单笔协议也属于主合同范围）；
2. 被担保最高债权额：最高债权本金余额为人民币3000万元以及“保证范围”所确定的全部费用及金额；
3. 保证方式：连带责任保证；
4. 保证范围：保证范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用；
5. 保证期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
四、董事会、独立董事意见
1、董事会意见
2018年10月16日公司第八届董事会第十九次会议全票审议通过“关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案”，并将该议案提交股东大会审议。
为支持子公司发展，公司拟为控股子公司福高药业申请的3000万元银行授信额度提供连带责任保证，以支持福高药业发展，增强福高药业融资能力，缓解流动资金的需求压力。
公司占福高药业80%股权，公司委派董事在福高药业董事会5名董事成员中占4名，公司作为福高药业控股股东，对福高药业拥有稳定的控股地位，公司能够对福高药业日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保保证额度内款项不被滥用和及时偿还，目前福高药业经营稳定，资信情况良好，本次仅公司担保。
截止2018年9月30日福高药业资产负债率为89.08%（超过70%），且公司本次为福高药业提供的担保比例超过公司持股比例，本次担保行为需经公司股东大会批准。
2、独立董事意见
独立董事认为：福高药业向广发银行股份有限公司广州分行申请3000万元授信额度主要是满足其日常经营流动资金需要，有利于经营活动的持续、稳定开展，缓解流动资金需求压力。
被担保方福高药业为公司控股子公司，公司持有其80%股权。公司对福高药业提供担保的财务风险处于可控制的范围内，没有损害公司及其股东利益的情形，对外担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们同意将“关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案”提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保情况，对外担保余额为0元（不包含本次担保金额）；本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月十六日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-042
健民药业集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
2018年10月16日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月2日 14点30分
召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月2日
至2018年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及征集投票权情况。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司2018年10月17日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2017年11月1日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350
传真：027-84523350
7、联系人：周捷 曹洪
六、 其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
2018年10月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
