杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议
决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－113
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第五十九次会议通知于2018年10月8日以专人送达、传真形式发出，会议于2018年10月13日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目合作进展暨收购房地产在建项目的议案》
同意公司与浙江万厦房地产开发有限公司签订《〈合作开发协议书〉之补充协议三》，由公司全资子公司义乌滨锦房地产开发有限公司（以下简称“滨锦公司”）收购义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的房地产在建项目，本次房地产在建项目收购价款为人民币400,336万元，抵扣项目负债后，滨锦公司实际需支付人民币32,936万元。同时，浙江万厦房地产开发有限公司将剩余持有的项目5%的权益转让给公司，转让对价为人民币21,010万元。本次交易完成后，公司与浙江万厦房地产开发有限公司就义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目的原合作关系终止，项目将由滨锦公司按项目原有的国有土地使用权出让合同及附件、政府的相关批准文件等规定单独进行开发建设，公司拥有项目100%权益。
详情请见公司2018-114号公告《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目合作进展暨收购房地产在建项目的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—114
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于义乌市商城大道与商博路交叉口
西南侧地块项目合作进展暨收购
房地产在建项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）前期就合作开发义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目（义土挂[2017]17号地块，以下简称“项目”）做出如下约定：因项目土地招拍挂条件的限制，项目必须由竞得方万厦房产自主开发，项目以万厦房产为开发主体，合作方式为公司与万厦房产仅就项目进行联合开发，其中公司占项目95%的权益，万厦房产占项目5%的权益，双方按权益比例对等投入各类资金、分配利润、分担亏损。（详情请见公司于2017年7月29日、2017年12月28日和2018年5月8日披露的相关公告。）
2018年10月13日，公司与万厦房产签订《〈合作开发协议书〉之补充协议三》（以下简称“合作补充协议”），合作补充协议约定，由公司全资子公司义乌滨锦房地产开发有限公司（以下简称“滨锦公司”）收购义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的房地产在建项目（以下简称 “标的资产”），本次房地产在建项目收购价款为人民币400,336万元，抵扣项目负债后，滨锦公司实际需支付人民币32,936万元。同时，万厦房产将剩余持有的项目5%的权益转让给公司，转让对价为人民币21,010万元。根据合作补充协议的约定，滨锦公司和万厦房产同日签订相应的房地产在建项目转让协议。
本次房地产在建项目转让完成且万厦房产收到全部房地产在建项目转让款，公司与万厦房产结清全部权益转让款项后，视为公司与万厦房产已按《合作开发协议书》及其补充协议履行了相应义务，双方就项目的合作关系终止。
本次交易已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：浙江万厦房地产开发有限公司
住 所：浙江省义乌市江东街道新光南路3号
经营范围：房地产开发和经营
法定代表人：虞云新
注册资本：50000.00万元人民币
成立日期：2003年03月26日
股权结构：新光圆成股份有限公司持有其100%股权
公司与万厦房产不存在关联关系。
万厦房产与公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次收购的资产为义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的房地产在建项目。项目占地面积52233.76平方米，用途为商服、住宅用地，房屋总建筑面积314546.22平方米（其中计容建筑面积为219378.00平方米，不计容建筑面积95168.22平方米）。
项目工程建设情况：1#楼：26层结构施工，3—12层砌体完成；2#楼：23层结构施工，3—12层砌体完成；3#楼：25层结构施工,3-15层砌体完成；4#楼：13层结构施工；5#楼：14层结构施工；6#楼：16层结构施工；7#楼：30层结构施工，7-16层砌体完成；8#楼：14层结构施工；9#楼：30层结构施工，3-6层砌体完成；10#楼：9层结构施工；11#楼：12层结构施工，地下室结构施工完成。
2、权属状况
本次交易标的资产不存在抵押、质押及其他第三方权益或主张，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
1、交易对价：由交易双方协商确定，本次房地产在建项目转让对价为人民币400,336万元。鉴于项目因合作开发单独建账核算，滨锦公司同意承担项目相关债权债务，抵扣项目负债后，滨锦公司实际需支付万厦房产人民币32,936万元的房地产在建项目转让款。同时，万厦房产将剩余持有的标的项目的5%的权益转让给公司，转让对价为人民币21,010万元。
2、房地产在建项目转让款的支付：房地产在建项目转让协议签订时，滨锦公司向万厦房产支付房地产在建项目转让款25,000万元，房地产在建项目转让手续办妥后滨锦公司向万厦房产支付7,936万元。
本次房地产在建项目转让完成且万厦房产收到全部房地产在建项目转让款，公司与万厦房产结清全部权益转让款项后，视为公司与万厦房产已按《合作开发协议书》及其补充协议履行了相应义务，双方就项目的合作关系终止。
3、债权债务安排：应付公司的借款本金、预售商品房的预收款、车位预收款等债务以及在公司操盘期间发生的本项目的或有债务由滨锦公司承担。
4、房地产在建项目转让时，万厦房产已取得的各项法律手续和许可证件在本协议生效后交付给滨锦公司。滨锦公司自行向政府有关主管部门办理转移手续，万厦房产应积极予以协助。
五、本次交易的其他安排
1、支出款项的资金来源：滨锦公司自有或自筹资金。
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不涉及关联交易，受让项目与募集资金项目无关。
3、本次资产收购不涉及上市公司股权转让或高层人事变动等其他安排。
六、交易的目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司与万厦房产就项目的原合作关系终止，项目将由滨锦公司按项目原有的国有土地使用权出让合同及附件、政府的相关批准文件等规定单独进行开发建设，公司拥有项目100%权益。本次交易不会对公司本期财务状况及经营成果产生重大影响。
七、备查文件
1．第四届董事会第五十九次会议决议。
2. 《〈合作开发协议书〉之补充协议三》及相关房地产在建项目转让协议。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2018－115
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年10月15日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）的通知，获悉滨江控股将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、 股份质押情况
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二、 股东股份累计被质押情况
截至本公告日，滨江控股共持有公司股份 1,336,441,272 股，占公司股份总数的 42.95%，累计质押其持有的公司股份 799,999,994股，占公司股份总数的25.71%。
三、 备查文件
1、交易委托书
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
