吉林电力股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-082

吉林电力股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次临时股东大会没有否决提案的情形；

2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2018年10月16日（星期二）下午14：30。

网络投票时间为：2018年10月15日—2018年10月16日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2018年10月16日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

（2）通过互联网投票系统投票

2018年10月15日下午15：00至2018年10月16日下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式

本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4、会议召集人

吉林电力股份有限公司第七届董事会。

5、会议主持人

公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议。

6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份584,416,598股，占公司有表决权股份总数的27.23%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数量为584,009,298股，占公司有表决权股份总数的27.21 %。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份407,300股，占公司有表决权股份总数的0.0190%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

2、本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：

关于与国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务的议案

表决情况：

关联方国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）回避了表决。

（1）国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投持有国家电投集团财务有限公司（以下简称：财务公司）42.50%的股权，公司与财务公司同受国家电投控制。

根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

（2）国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公司股票420,994,628股，均履行了回避表决义务。

表决结果：

（1）整体表决情况

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（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

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表决结果：

通过了《关于与国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务的议案》。同意公司与国家电投集团财务有限公司办理新增额度不超过15亿元人民币的委托贷款（2018年度总体额度不超过30亿元人民币）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅

3、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一八年十月十六日