天津百利特精电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2018-035
天津百利特精电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事郝振平先生、董事赵久占先生因工作未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵威先生因工作未能出席；
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案
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2、 关于董事会独立董事换届选举的议案
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3、 关于监事会换届选举的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：杨莹、胡新
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司
2018年10月17日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-036
天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会七届一次会议于2018年10月16日下午17:00在公司以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年10月10日发出。本次会议应出席董事八名,实际出席八名，独立董事郝振平先生以通讯方式出席，公司监事三名及高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由史祺先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举史祺先生（职业经理人）为天津百利特精电气股份有限公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
（一）选举战略发展委员会委员
选举宋德玉先生、陈建国先生、付春强先生为公司战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，宋德玉先生为主任委员（召集人）。战略发展委员会中，陈建国先生为独立董事。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（二）选举审计委员会委员
选举郝振平先生、李荣林先生、杨川先生为公司审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，郝振平先生为主任委员（召集人）。审计委员会中，郝振平先生、李荣林先生为独立董事。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（三）选举公司治理委员会委员
选举李荣林先生、陈建国先生、史祺先生为公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，李荣林先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，李荣林先生、陈建国先生为独立董事。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（四）选举薪酬与考核委员会委员
选举陈建国先生、李荣林先生、史祺先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，陈建国先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，陈建国先生、李荣林先生为独立董事。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，聘任刘敏女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（一）聘任乔霖先生为执行总经理（常务副总经理，主持工作）
经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定聘任乔霖先生为公司执行总经理（职业经理人，常务副总经理，主持工作），任期与本届董事会任期一致。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（二）聘任李军女士为副总经理、财务总监
经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定聘任李军女士为公司副总经理（职业经理人）、财务总监，任期与本届董事会任期一致。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（三）聘任孙文志先生为副总经理
经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定聘任孙文志先生为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
（四）聘任刘敏女士为副总经理
经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定聘任刘敏女士为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议通过《高级管理人员薪酬体系纲要》
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
公司独立董事对有关聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，认为：相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；本次聘任的有关人员任职资格均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；认为其均具备担任相应职务的能力；同意本次董事会聘任高级管理人员的有关决议。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
附：相关人员简历
乔霖，男，52岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理。现任百利康诚机电设备（天津）有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
李军，女，48岁，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司财务部部长，天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津液压机械（集团）有限公司董事，天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理、财务总监。
孙文志，男，47岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表、副总经理。现任天津液压机械（集团）有限公司董事，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-037
天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届一次会议于2018年10月16日下午18:30在公司以现场方式召开，会议通知于2018年10月10日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举张青华女士为公司第七届监事会主席，依法履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责，任期与本届监事会一致。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一八年十月十七日
