牧高笛户外用品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-050
牧高笛户外用品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月17日
(二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事徐静、黄赛、朱小明因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事郑百英、俞静因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
■
4.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
■
5.00、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。议案3、4、5均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决。本次股东大会的议案已全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李燕、汪琛
2、律师鉴证结论意见：
牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
牧高笛户外用品股份有限公司
2018年10月18日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-051
牧高笛户外用品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年10月17日下午15：30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年10月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举陆暾华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见2018年10月18日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
选举陆暾峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见2018年10月18日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
经审议，公司第五届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任期保持一致。
（1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、胡放晴；
（2）审计委员会：主任委员：胡奕明；委员：陆暾华、韩云钢；
（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：李进一；委员：陆暾峰、韩云钢。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见2018年10月18日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任陆暾峰先生为公司副总经理；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任周艳女士为公司内销产品总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监。上述高级管理人员（简历见附件）任期与本届董事会保持一致。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见2018年10月18日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任叶洋先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会保持一致。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见2018年10月18日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、上网公告附件
（一）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（二）独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
备查文件：
1、第五届董事会第一次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2018年10月18日
附件：相关人员简历
陆暾华先生：男，中国国籍，1971年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。
陆暾峰先生：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA。历任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。
徐静女士：女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科。徐静女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。
周艳女士：女，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，本科。周艳女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。
王潘祺先生：男，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科。历任浙江新安化工集团股份有限公司董事会秘书助理、金圆环保股份有限公司证券事务代表、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司证券事务代表、宁波横河模具股份有限公司董事长高级助理、证券部经理。
杜素珍女士：女，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。
马其刚先生：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。历任厦门进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。
叶洋先生：男，中国国籍，1991年生，无境外永久居留权，本科。历任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-052
牧高笛户外用品股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年10月17日下午16：00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年10月12日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席华亚君女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
经全体监事讨论，选举华亚君女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见2018年10月18日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、上网公告附件
（一）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
特此公告。
备查文件：
1、第五届监事会第一次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司监事会
2018年10月18日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-053
牧高笛户外用品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
第五届董事会成员：陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、周艳女士、朱小明先生、胡放晴女士、李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士；其中陆暾华先生为董事长，陆暾峰先生为副董事长，李进一先生、韩云钢先生、胡奕明女士为独立董事。
公司第五届董事会专门委员会成员：
（1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、胡放晴；
（2）审计委员会：主任委员：胡奕明；委员：陆暾华、韩云钢；
（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：李进一；委员：陆暾峰、韩云钢。
二、第五届监事会组成情况
第五届董事会成员：华亚君女士、张玲芳女士、钱迎先生；其中华亚君女士为监事会主席，钱迎先生为职工监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任陆暾峰先生为公司副总经理；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任周艳女士为公司内销产品总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监；聘任叶洋先生为公司证券事务代表。相关人员简历见附件。
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因任期届满，公司第四届董事会董事黄赛女士不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会监事郑百英女士不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会监事俞静女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务；公司董事会秘书、副总经理童文丽女士不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，也不在公司担任其他职务。
公司对黄赛女士、郑百英女士、俞静女士、童文丽女士任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告！
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2018年10月18日
附件：相关人员简历
陆暾华先生：男，中国国籍，1971年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。历任华鑫集团国际贸易中心经理，衢州华鹏旅游用品有限公司总经理，来飞野营执行董事、总经理，东极青华总经理；现任宁波大牧投资有限公司执行董事、本公司董事长、总经理、孟加拉天野董事、浙江牧高笛执行董事、香港来飞董事。
陆暾峰先生：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA。历任宁波市金龙饭店前台主管，宁波大酒店营销部经理，中信宁波国际大酒店营销总监，华安机械监事；现任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、本公司副董事长、副总经理、宁波牧高笛执行董事、总经理，浙江牧高笛经理。
徐静女士：女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科。徐静女士曾任来飞野营业务经理；现任本公司董事、外销业务总监。
周艳女士：女，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，本科。周艳女士历任宁波博洋服饰有限公司服装设计师，宁波丽缘进出口有限公司家纺设计；现任本公司董事、内销产品总监，宁波牧高笛监事。
王潘祺先生：男，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科。历任浙江新安化工集团股份有限公司董事会秘书助理、金圆环保股份有限公司证券事务代表、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司证券事务代表、宁波横河模具股份有限公司董事长高级助理、证券部经理。
杜素珍女士：女，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。
马其刚先生：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。历任厦门进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。
叶洋先生：男，中国国籍，1991年生，无境外永久居留权，本科。历任宁波圣莱达电器股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。
