浙江华统肉制品股份有限公司2018年第三季度报告
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-084
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱俭军、主管会计工作负责人周喜华及会计机构负责人(会计主管人员)万雪琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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备注：上述华统集团有限公司所持1,682,038股无限售条件股份为2018年2月6日增持所致，根据华统集团有限公司承诺：该股份自增持之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
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（二）利润表项目
单位：元
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（三）现金流量表项目
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-085
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年10月9日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年10月19日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事朱俭勇、林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。其中《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
2、审议并通过《关于公司在义乌市设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于在义乌市设立全资子公司的公告》。
3、审议并通过《关于公司变更部分会计估计的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于变更部分会计估计的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-081
浙江华统肉制品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年10月9日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年10月19日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事俞志霞、陈科文先生采取通讯方式表决。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。其中《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
2、审议并通过《关于公司变更部分会计估计的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对部分会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次会计估计变更是为了能够更加客观、公允地反映公司生产性生物资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计估计的变更。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于变更部分会计估计的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2018年10月20日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-083
浙江华统肉制品股份有限公司
关于变更部分会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月19日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更部分会计估计的议案》，具体情况如下：
一、本次会计估计变更原因
根据《企业会计准则第5号一生物资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，应当作为会计估计变更，调整生产性生物资产的使用寿命或预计净残值或者改变折旧方法。
近两年公司通过收购、自建等方式加大了对生猪养殖业的战略布局，将逐渐扩大公司生猪养殖规模。因此，为更了好的反映公司种猪生产性生物资产的实际使用情况及残值状况，公司拟对该生产性生物资产的残值率、年折旧率进行调整。
二、本次会计估计变更时间
本次会计估计变更自公司董事会审议通过之日起执行。
三、本次会计估计变更内容
本次会计估计变更前后具体情况如下表：
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四、本次会计估计变更的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会 对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。同时，本次会计估计变更也不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
五、董事会对会计政策及会计估计变更合理性说明
董事会认为：公司是根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际情况实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、本次变更会计估计履行的决策程序
公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通过了《关于公司变更部分会计估计的议案》。公司独立董事对公司本次会计估计变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次变更部分会计估计事项由董事会审议，无需提交股东大会审议。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对生产性生物资产会计估计变更是根据实际情况，本着谨慎性原则进行的，本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司生产性生物资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计估计的变更。
八、监事会意见
公司本次对部分会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次会计估计变更是为了能够更加客观、公允地反映公司生产性生物资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计估计的变更。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司变更部分会计估计事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-082
浙江华统肉制品股份有限公司
关于在义乌市设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2018年10月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司在义乌市设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在义乌市设立全资子公司浙江华统食品贸易有限公司（以下简称“华统贸易”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。华统贸易注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：浙江华统食品贸易有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：蔡礼伟
5、住所：浙江省义乌市
6、经营范围：冰冻（鲜）畜禽产品销售；肉、禽、蛋批发；其他预包装食品批发。
7、营业期限：10年
8、资金来源：公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，持有华统贸易100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司是为了优化公司产业布局，加快业务发展，进一步拓宽业务范围，符合公司的长远规划及发展战略。
（二）本次投资存在的风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2018年10月20日
浙江华统肉制品股份有限公司
2018年第三季度报告
