蓝星安迪苏股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号： 2018-028号
蓝星安迪苏股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议于2018年10月19日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决表决结合通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2018年10月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中Jean Falgoux和丁远以通讯方式参加）；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由郝志刚先生主持。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1.审议通过关于《选举第七届董事会董事长及副董事长》的议案
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举郝志刚先生担任第七届董事会董事长（简历附后），Michael Koenig先生（简历附后）担任第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2.审议通过关于《调整第七届董事会专业委员会成员》的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。各委员会人员组成如下：
审计委员会：丁远先生（主任委员）、Jean Falgoux先生和郝志刚先生
提名委员会：宋立新女士（主任委员）、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc先生、丁远先生和Jean Falgoux先生
战略委员会：郝志刚先生（主任委员）、Gérard Deman先生、Michael Koenig先生、Jean-Marc Dublanc先生、葛友根先生和Jean Falgoux先生
薪酬与考核委员会：Jean Falgoux先生（主任委员）、丁远先生、Gérard Deman先生、宋立新女士和Michael Koenig先生
上述人员简历附后。
独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3.审议通过关于《任命高级管理人员》的议案
经审议，同意续聘Jean-Marc Dublanc先生为公司总经理，续聘顾登杰先生为副总经理，续聘蔡昀女士为财务负责人，续聘梁齐南女士为董事会秘书（上述人员简历附后）。以上高级管理人员的任期与本届董事会董事任期相同。
独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2018年10月19日
附：董事和高级管理人员简历
非独立董事简历
■
独立董事简历
■
高级管理人员简历
■
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2018-029号
蓝星安迪苏股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第一次会议于2018年10月19日以现场表决的方式在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开。会议通知和材料于2018年10月9日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由王岩先生主持。
参加会议的监事审议通过以下议案：
1.审议通过关于《选举公司监事会主席》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举王岩先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司监事会
2018年10月19日
附：王岩先生简历
生于1969 年，中共党员，学士学位，曾任蓝星化学清洗集团助理工程师，蓝星工程公司工程师，蓝星石化公司项目经理，蓝星(天津)化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）生产经营办高级副主任。
